| | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 活动参与人员 | 线上参与 ST 天圣 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日（星期四）下午 2025 05 15 15:00-16:30 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 形式 | 线上文字互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李定清先生、董事张 | | 员姓名 | 娅女士、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士 | | | 1、问：公司今年 1 月初被证监会立案调查，有没有被重大 | | | 财务造假而强制退市的可能性？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司及控股股东、实际控制人 | | | 刘群先生于 2025 年 1 月 7 日收到中国证监会下发的《立 | | | 案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定 | | | 对公司及控股股东、实际控制人刘群先生进行立案。截至 | | 交流内容及具体 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-034 天圣制药集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者 征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 敬请广大投资者积极参与。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即 ...

证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：去年的净利率为-15.47%，算上全部成本后，公司产品 或服务的附加值不高。融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额11.86亿元，累计分红总额5003.20万 元，分红融资比为0.04。商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际 情况。 财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为96%、近3年经营性现金流均值/ 流动负债仅为12.47%) 据证券之星公开数据整理，近期ST天圣(002872)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入 1.16亿元，同比下降21.93%，归母净利润-1241.67万元，同比上升39.32%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入1.16亿元，同比下降21.93%，第一季度归母净利润-1241.67万元，同比上升39.32%。本报告 期ST天圣盈利能力上升，毛利率同比增幅6.4%，净利率同比增幅22.54%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率48.38%，同比增6.4%，净利率-10.85%，同比增 22.54%，销售费用、管理费用、财务费用总计6973.29万元， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2749 | -0.2927 | 6.08 | -0.2848 | | 每股净资产（元） | 6.31 | 6.58 | -4.1 | 6.86 | | 每股公积金(元) | 4.41 | 4.41 | 0 | 4.41 | | 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.71 | -38.03 | 1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.7 | 5.79 | -1.55 | 6.07 | | 净利润(亿元) | -0.87 | -0.93 | 6.45 | -0.91 | | 净资产收益率(%) | -4.27 | -4.36 | 2.06 | -4.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-030 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

天圣制药集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天圣制药"）2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意 《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促 董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义 务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 天圣制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-019 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。2025 年 4 月 15 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：郭炯杓先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 20 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-018 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 4 月 15 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在 2024 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-021 天圣制药集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1 | 合并报表本年度末累计未分配 | 139,001,159.45 | | --- | --- | | 利润（元） | | | 母公司报表本年度末累计未分 | 805,514,848.09 | | 配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分 | 0.00 | | 红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购注 | 0.00 | | 销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净利润 | -90,346,980 ...