长缆科技集团股份有限公司章程 2025 年 3 月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长缆科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-014 长缆科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈共荣先生连续任职 时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五 届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，陈共荣先生离任将自 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈共荣先生仍将继续履 行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 陈共荣先生在在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和发展发挥了积 ...

2024年度 | 编制单位：长缆科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 2024年期末 累计发生金额 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

二、日常关联交易基本情况 根据生产经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-009 长缆科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 2025 年 03 月 17 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。 （6）成立日期：2016 年 10 月 26 日 （二）关联方介 ...

长缆科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 17 日 长缆科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 共荣、阎孟昆、蚁泽沛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

长缆科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水 利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融 ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决 策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健 康、稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 124,207.13 万元，同比增长 19.18%；归属于 上市公司股东的净利润 7,468.20 万元，同比增长 3.53%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 6,918.24 万元，同比增长 3.86%。实现每股收益 0.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,885.35 万元，所有者权益 171,904.89 万元。 二、董事会工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况 及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证， ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司内部制度的 规定，忠实履行监督职责，勤勉尽责地开展工作。本年度，监事会通过列席董事会 会议、审阅公司文件、开展专项检查等方式，对公司生产经营状况、重大事项决策、 财务运行情况、内部控制体系建设与执行情况，以及董事和高级管理人员的履职行 为进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。现将本年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，各次会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监 事会第二 | 2024 | 年 2 日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 次会议 | 月 6 | | | | | | | | 年度监事会工作报告》的议案 1、关于《2023 | | | | | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行 人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币 63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的 天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专 户。 (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-011 长缆科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...

长缆科技集团股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏双江能源 科技股份有限公司（以下简称"双江能源"或"控股子公司"）主要生产变压器 绝缘油，其原材料豆油价格受市场价值波动影响明显。公司控股子公司开展商品 期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升控股子 公司整体抵御风险能力，增强经营稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照 公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货套期 保值业务操作及管理。 1、交易方式 公司控股子公司套期保值期货业务仅限于与公司生产经营相关的原材料品种。 交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。 2、交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 3、交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， ...