证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-039 长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 05 月 21 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召 开。本次大会由公司董事会于 2024 年 04 月 29 日以公告方式通知全体股东。本 次大会由公司董事会召集，公司董事俞正元先生主持。本次大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （1）现 ...

北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长缆科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王 羽律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的 ...

民生证券研究院： [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 电缆附件隐形冠军，深耕行业六十多年。长缆科技创建于 1958 年（原长沙 电缆附件厂），是专业从事电缆附件及配套产品研发、生产、销售及服务的国家级 高新技术企业，目前公司拥有 40 多个重点战略市场、30 多个营销国家和地区， 销售子公司遍布 19 个省会。公司具备 535kV 及以下各电压等级交、直流全系列 电缆附件成套产品的研发和生产能力；在国内率先完成了 220kV、110kV 系列 高压电缆附件产业化；率先实现了±535kV、±400kV、±320kV 电缆附件开发与 运用；产品广泛应用于电网、新能源、轨道交通、石油化工等行业。 ➢ 22 年业绩承压，23 年业绩恢复增长。22 公司主要受到员工持股计划摊销、 原材料成本上升及产品结构等综合因素影响，业绩承压。23 年公司加大研发投 入，推陈出新，并通过 500kV 产品的成功研发所带来新一代产品的销售周期， 业绩恢复向上增长，23 年实现营业收入 10.42 亿元，同比增长 5.39%；归母净 利润 0.72 亿元，同比增长 142.49%，扣非归母净利润 0.67 亿元，同比 ...

北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司董事长增持 公司股份 的专项核查意见 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 专项核查意见 北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司董事长增持公司股份 的专项核查意见 致：长缆科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受长缆科技集团股份有限公 司（以下简称"长缆科技""上市公司"或公司）的委托，就公司董事长俞涛先生 （以下简称"增持人"）增持公司股份情况（以下简称"本次增持"）发表核查意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《10 号自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章及规范性文件 和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-038 长缆科技集团股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施完毕的公告 董事长俞涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，公司收到俞涛先生发来的《关于股份增持计划实施完毕告知函》，截 至 2024 年 5 月 10 日，俞涛先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 712,000 股，占公司总股本的 0.37%，增持金额为 10,085,623.28 元。本次增持计 划实施完毕。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，现将增持计 划实施完毕的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 俞涛先生，现任公司董事长。截至本公告日，俞涛先生直接持有公司股份 712,000 股，占公司总股本的 0.37%。公司实际控制人俞正元先生系俞涛先生之 父，俞正元先生持有公司股份 68,498,834 股，占公司总股本的 35.47%。本次增 持完 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-037 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日 15:00。 5、会议召开方式 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开 了公司第五届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-032 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告"。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过首发、增发、配股、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募 集资金的情形。公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次以简易程序 向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度。 鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 出具前次募 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-035 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求， 公司现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 长缆科技集团股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-034 长缆科技集团股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的 要求，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）就本次 以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响 进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够 切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年四月 长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册 ...