长缆科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，本公司由主承 销商安信证券股份有限公司(已更名为国投证券股份有限公司，以下简称国投证 券)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长缆 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-33 号 长缆科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，长缆科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-013 长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2024 年 3 月 4 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）（修订稿） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释 义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）员工持股计划规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （五）员工持股计划的管理模式 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-020 长缆科技集团股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过了《关于修订公司第一期 员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关 文件的议案》。 同意修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划相关内 容，并相应修订公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要和公司第一期 员工持股计划管理办法、公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要和公司第二 期员工持股计划管理办法中的相关内容。现将有关事项公告如下： 一、公司员工持股计划已经履行的程序 2、公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审 议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。 3、公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议 ...

证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇二四年三月 1 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； 特别提示 1、长缆科技第二期员工持股计划（以下称"本员工持股计划"或"持股计划"）系公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-35 号 长缆科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长缆科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长缆科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 2024 年 03 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。 二、日常关联交易基本情况 根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）关联方介绍和关联关系 1、湖南能创科技有限责任公司基本情况 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-017 长缆科技集团股份有限公司 ...

长缆科技集团股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监 事会第十 | 2023 | 年 | 03 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 报告>的议案》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况专项 6、《关于<2022 | | | 三次会议 | 月 | 17 | 日 | 8、《关于<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》 | | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | | 10、《关于向银行申请综合授信 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-024 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 公司第五届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 09 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...