长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以 下简称"《信息披露指引第 4 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、 《长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制定《长 缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加员 ...

证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） （修订稿） 二〇二四年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第二期员工持股计划（以下称"本员工持股计划"或"持股计划"）系公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-018 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在不超过总授 信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信 期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下： | 申请授信机构 | 授信额度 | | --- | --- | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行 | 10,000 | | 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 | | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 | | 总计 ...

（修订稿） 证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本期员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； 二〇二四年三月 1 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第一期员工持股计划（以下称"本员工持股计划"或"持股计划"）系公司 依据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 04 日向各位董事发出。本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、 审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 独立董事：陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛 2024 年 03 月 14 日 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席 委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事陈共荣先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的规定。 独立董事就公司第五届董事会第三次会议审议的关联交易事项召开了独立 董事专门会议进行审查，并发表审核意见如下： 一、 ...

一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | 陈共荣 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见及专门意见的情况 （一）发表独立意见如下： 长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ...

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止，上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-021 长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 61,166,712.49 元，加上年初未分配利润 800,747,516.69 元，减去 2022 年派发 现金股利 28,966,146.00 元，实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前， 公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权 登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即: 全体股东每 ...

2、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事会第十 | | | 1、《关于<2022 3、《关于<2022 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | 第四届董 | 2023 03 | 年 | 2、《关于<2022 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | 月 17 | 日 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 四会议 | | | 4、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2022 | 年度利润分配预案的议案》 | 长缆科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉 ...