证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-015 1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称"双江能源"或"控股子公司"）开 展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响， 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升 公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人 民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环 滚动使用。 3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经 营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金 融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过。 5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利 为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营 带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意 投资风险。 长缆 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-010 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 2025 年 3 月 17 日 单位：万元 | 申请授信机构 | 授信额度 | | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 | | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 | | 上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行 | 10,000 | | 北京银行股份有限公司长沙麓谷支行 | 10,000 | | 总计 | 50,000 | 上述拟申请综合授信额度合计 5 亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的 授信额度为准。另外 1 亿元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行 等金融 ...

长缆科技集团股份有限公司 章程修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十一条 公司或者公司的子公司（包 | | 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 括公司的附属企业）不得为他人取得本公司 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务 | | 股份的人提供任何资助。 | 资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | 不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事提名人 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 声明与承诺 提名人长缆科技集团股份有限公司董事会现就李世辉提名为长缆科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天 健所认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规 的规定，如实反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人李世辉作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科 技集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-016 长缆科技集团股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 24 日（星 期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长缆科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-017 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 公司第五届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 08 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-005 长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2025 年 3 月 7 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会 ...