目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长缆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 ...

一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | 议 | 次数 | | 滕召胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见情况 本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东 大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、报告期内参会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对 公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人参会情况如下： | ...

2024 年 3 月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）员工持股计划规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 8 | | （五）员工持股计划的管理模式 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | 意见 24 | | 六、结论 24 | | 七、备查文件及咨询方式 24 | | （一）备查文件 24 | | （二）咨询方式 25 | 证券 ...

国投证券股份有限公司 关于长缆科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）对 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）截至2023年12月31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发 行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人 民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79 万元。 以上 ...

| | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | 蚁泽沛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生， 董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、报告期内发表专门意见情况 2023年度，本人作为公司独立董事，发表专门意见如下： 1、2023年12月15日，对第五届董事会第一次会议审议的聘任公司高管的议 案发表了同意的审核意见。 三、对公司进行现场检查情况 作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了考察。重点了解公司财务状况、 生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战 略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况 对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、在专门委员会履职情况 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

长缆科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 ...

长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》、《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制 定《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 ...