股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-031 二、2024 年度担保额度预计 单位：万元 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 最近一期净 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | | | 资产比例 | 担保 | | 公司 | 电缆 实业 | 100.00% | 57.64% | 26,039.03 | 100,000 | 47.75% | 否 | | 公司 | 超高 压 | 100.00% | 20.74% | 0.00 | | | 否 | 金龙羽集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 报告期内，公司召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审 阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体 出席董事会及股东大会的情况如下： 第 1 页 共 5 页 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的 优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定 公司经营的基本盘；同时积极发挥经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓展 市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，加强国际市场品牌传播。 （三）加强大企业合作，降低信用风险 报告期内，为减少房地产市场萎缩对公司业绩的影响，公司加强与国央企、 电网、轨道交通等大客户的合作沟通，新增多项与中国建筑的年度电线电缆战略 合作，完成多条深圳地铁供货任务。同时，加强各类客户的信用审核，对房地产 类客户采取从严的审核政策，降低应收款项风险。 （四）坚持质量第一，持续研发创新 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 "品质来源于专注"，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、 销售和服务，始终坚 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务 所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。2020 年 1 月 至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018 年 5 月 至今任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至今任协创 数据技术股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金龙羽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 第 1 页 共 9 页 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-024 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第三次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2023 年度述职报告， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2023 年度独立董事述职报 告》《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（定 期）会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出，应参 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-032 金龙羽集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计 2024 年度向 关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称"永翔腾"）采购原材料，预计总金 额不超过 3,000 万元。公司及子公司 2023 年度与永翔腾之间发生的关联交易金 额为 1,448.46 万元。 持有永翔腾 80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的 一致行动人郑会杰先生之子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 款 等相关规定，此项交易构成关联交易。 上述日常关联交易履行了以下审议程序： 1、2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议以同意 7 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独 立 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-023 1．基本情况 信息披露义务人 1 吴玉花 住所 广东省深圳市龙岗区****** 信息披露义务人 2 郑凤兰 住所 广东省汕头市潮南区****** 信息披露义务人 3 郑会杰 住所 广东省汕头市潮南区****** 权益变动时间 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 4 月 3 日 股票简称 金龙羽 股票代码 002882 变动类型（可 多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%） A 股 4,417,100 1.02 合 计 4,417,100 1.02 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 □（请注明） | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-022 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-020 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的 议案》；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票； 为进一步规范合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司的经营管理，经协 商一致，董事、副总经理陆枝才先生拟将持有的合资公司股权转让给公司。鉴 于陆枝才先生认缴的 250 万元人民币尚未进行 ...