证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-021 金龙羽集团股份有限公司 关于受让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成 果产业化，经董事会决议同意，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与核心技术人员持股平台深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）、担任公司董事、 副总经理的陆枝才先生共同出资设立了金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简 称"合资公司"），注册资本 1,000 万元，详见公司于 2024 年 01 月 25 日披露 的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。 为进一步规范合资公司的经营管理，经协商一致，董事、副总经理陆枝才先 生拟将持有的合资公司 25%股权（对应注册资本 250 万元）转让给公司。鉴于陆 枝才先生尚未进行出资实缴，转让金额为人民币 1 元，并由公司承担后续的出资 义务。公司与陆枝才先生于 2024 年 4 月 2 日在深圳市龙岗区签署了《股权转让 合同》。 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-019 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 单位：股 | 是否为 | 是 | 是 | 控股股 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 否 | 最新 | 质 | 东或第 | 占其所 | 占公司 | 为 | 质押 | 原质 | 质 | 东 | 本次质 | 为 | 质押 | 押 | | | | | 一大股 | 持股份 | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-018 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-017 2.股东股份累计冻结基本情况： 注1：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。 二、其他说明 本次股东股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响，公司经营业务正常 开展。 三、备查文件 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除冻结基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持公司股份中被司法冻结的股份 解除冻结，具体事项如下： 1．本次股份解除冻结基本情况： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 申请人 郑有 水 是 17,947,387 7.30% 4.15% 2023-04 -28 2024-02 -05 深圳市龙岗区 人民法院 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 股东名 称 持股数量 （ ...

关于项目中标的进展公告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-016 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-014 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票； 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 24 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由半数以上监事推举纪桂歆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 25 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举纪桂歆先生为公司第四届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。纪桂歆先生的简历详见公司于 20 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-015 1、为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成 果产业化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市赛瑞比投资 企业（有限合伙）、陆枝才先生于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区签署了《出 资协议书》，拟共同出资设立合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简 称"合资公司"），注册资本 1,000 万元，合资公司将纳入公司合并报表范围。 2、鉴于本次交易中公司董事、副总经理陆枝才先生出资 250 万元，陆枝才 先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 金龙羽集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 3、公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次（临时）会议，以同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，关联董事陆枝才先生回避表决。该议案已经公司独立董事 过半数同意。 4、上述议 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-013 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为公司第 四届董事会各专门委员会成员。具体如下： 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 1 月 24 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独立 董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级 管理人员 5 人，会议由公司半数以上董事共同推举郑有水董事主持，会议的召 集、召 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-012 金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 其中：现场出席会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 270,346,342 股， 占 ...

电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件而出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见书仅供金龙羽本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和 ...