证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-011 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 注 3：以上限售不包括高管锁定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 最新 质押 到期 日 质 权 人 质 押 用 途 郑 有 水 是 63,500,0 00 25.81% 14.67% 否 否 2022- 01-24 2024- 01-19 2024- 03-18 海 通 证 券 详见 注 1 注 1：原质押资金借予深圳市炜东科技有限公司补充流动资金，本次为原 ...

证券代码：002882 证券简称： 金龙羽 公告编号：2024-010 | 股东名称 | 持有公司股份数量（万股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 吴玉花 | 2,500 | 5.78% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 432,900,000 股。 金龙羽集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%以上的股东吴玉花保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有本公司股份 2,500 万股（占本公司总股本比例 5.78%）的股 东、公司实际控制人之一致行动人吴玉花女士计划自本公告披露之日起十五个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不 超过 1,298.70 万股（占本公司总股本比例的 3%）。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东吴玉花女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、本次拟减持股东的基本情况 二、本次减 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-009 金龙羽集团股份有限公司 关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元"工业上楼" 一、项目区位 项目位于龙岗区吉华街道水径社区吉华路与秀峰路交汇处附近，毗邻水官 高速、清平高速、机荷高速、南坪快速，南侧距离水官、清平高速出入口约 400 米。 二、主要技术经济指标 项目更新单元用地面积 102802.9 平方米，拆除范围用地面积 96561 平方米， 开发建设用地面积为 89129 平方米，规划容积 533500 平方米，其中厂房 419170 平方米，产业配套用房 105700 平方米（含宿舍型保障性租赁住房 20959 平方米），公共配套设施（含地下）8630 平方米（含社区警务室 100 平方米、 文化活动室 1000 平方米、社区健康服务中心 1500 平方米、公交首末站 4300 平 方米、再生资源回收站 80 平方米、环卫工人作息房 350 平方米、社区级公共配 套用房 1300 平方米）。另工业地块配建社区体育活动场地占地 2240 平方米， 公共充电站占地 1100 平方米。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》 予以核定。 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-008 金龙羽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：金龙羽，证券代码：002882）于 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日连续两个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股 股东、实际控制人及一致行动人针对相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司已向 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴爽作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

金龙羽集团股份有限公司 章 程 2024 年 01 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。独 立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去委 员资格。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-006 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 (召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...

金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东深圳 2024 年 01 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 1 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 2 | | 第四章 | 附 则 6 | 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项 ...