关于增加公司经营范围、修订《公司章程》的公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-004 金龙羽集团股份有限公司 第四十一条 公司下列对外担保行为， 须经董事会审议后提交股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、增加经营范围情况 根据实际经营活动需要，公司拟增加经营范围"土地使用权租赁、住房租 赁"，增加后经营范围如下： 国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除 外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭松作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进 一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所指薪酬政策与方案、考核人员范围：董事是指在本公司领 取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工 程师、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事和高级管理人员的考核标准； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性， 并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划 或方案包括但不限于：绩效评价标 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-003 金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和 成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 为保障公司监事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监 事职务津贴拟按照以下原则发放： 1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事津贴； 2、不在公司担任行政职务的监事，按每年 5 万元（含税）发放监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 特此公告。 金龙羽集团股 ...

金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 广东深圳 2024 年 01 月 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 1 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 2 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 2 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 4 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 4 | | 第七章 | 有关人员的责任 5 | | 第八章 | 附 则 5 | 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性 文件及《金龙羽集团股份有限公司章 ...

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名彭松为金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙羽集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-005 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：第三届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十二次（临时）会议于2024年1月8日作出决议召开2024年第一次临时股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年1月24日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 1月24日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年1月24日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名吴爽为金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙羽集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 第 1 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东深圳 2024年01月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 1 | | 第三章 | 职责与履职 | 4 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁海芳作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...