金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁海芳作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名丁海芳为金龙羽集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙羽 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-001 金龙羽集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 拟进行换届选举。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在惠州市博罗县 罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开。 经与会职工代表讨论和表决，一致决定选举纪桂歆先生为公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件），任期三年，与第四届监事会相同，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事 会。 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 9 日 附件： 纪桂歆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于湖北省工业职业技术 学院，专科学历，计算机应用与技术专业。2006 年加入公司，现任网络部主管，2017 年 12 月起担任公司职工代表监事。 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-007 金龙羽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：金龙羽，证券代码：002882）于 2024 年 1 月 5 日、1 月 8 日连续两个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不 存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种 ...

金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东深圳 2024年01月 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 4 | | 第五章 | 监督 5 | | 第六章 | 附则 6 | 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《金龙羽集团股份有限公 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-002 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田 街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独 立董事丁海芳女士、独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事陆枝才先 生、董事李四喜先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、 高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2023-071 金龙羽集团股份有限公司 关于《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》的进 展情况暨子公司签订《协议权益份额转让协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议在下列条件全部满足后生效：（1）本协议由各方签署；（2）丙 方（李新禄）与甲方（惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司）签署的劳务协议 或相关文件终止，且各方确认无争议。 2.本协议的执行会增加公司本年度及以后年度的支出，对净利润有一定的 影响，但不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。 3.转让协议涉及专利过户、第三方沟通等事项，可能存在无法如期完成过 户或与第三方沟通未达预期而影响本协议正常履行的风险。请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市金龙羽 电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"）与重庆锦添翼新能源科技有 限公司（以下简称"锦添翼"）于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于共同开发固态 电池相关技术及产业化的框架协议》（ ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-070 金龙羽集团股份有限公司 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 郑凤兰 | 集中竞价 | 2023 6 | 年 | 月 | 20 | 日 | 15.74 | 1,979,000 | 0.46 | | | 交易 | -2023 | 年 | 11 | 月 7 | 日 | | | | 郑凤兰女士所持本公司股份为公司首发上市前已发行股份，减持的价格区间 为 15 元/股-16.66 元/股。 郑凤兰女士及其一致行动人自前次（2023 年 7 月 4 日）披露权益变动后， 累计减持公司股份 1,317,100 股，占公司总股本的 0.30%。 股东名 称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-069 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 具体情况 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-068 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 法定代表人：郑有水 注册资本：68,941.83 万元 主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.c ...