一、关于公司新增办公场所之独立意见 公司新增办公场所系出于日常经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业 供公司短期使用，不影响公司独立性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项在董事会的决策权限内，董事会 的召集、召开程序合法合规，表决该关联交易事项时，关联董事依法进行了回避。 因此，我们同意《关于公司新增办公场所的议案》。 金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项之独立意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案 的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项独 立意见的签字页） | 独立董事：彭 松 | | --- | 独立董事： ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-062 金龙羽集团股份有限公司 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 21 日 关于新增办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理需要新增办公 地址，现将相关事项公告如下： 新增办公地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼（邮政编码：518129） 除上述新增办公地址外，公司注册地址、原办公地址、联系电话、传真、电 子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。 敬请广大投资者注意。 ...

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-059 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 （临时）会议于 2023 年 10 月 20 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂 田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中 独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事夏斓先生以通讯表决方式出席 会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有 水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事 事前认可意见及独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninf ...

金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的 事前认可意见的签字页） 金龙羽集团股份有限公司 | 独立董事：彭 松 | | --- | 独立董事：丁海芳 独立董事: 谷仕湘 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，已事先获悉公司第三届董事 会第二十次（临时）会议拟审议《关于公司新增办公场所的议案》，经过认真审 阅公司提交的相关议案资料，我们发表事前认可意见如下： 公司已将关联方为公司提供办公场所的事项与我们进行了沟通，我们认为公 司新增办公场所系出于日常经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业供公司 短期使用，不影响公司独立性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响，不存 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-058 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 （1）2 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-057 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 08 月 金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | | 彭松 独立董事 工作原因 丁海芳 | | | 公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险 等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 2 目录 3 金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人赵雯亮及会计机构负责人(会计 主管人 ...

金龙羽集团股份有限公司 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-055 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 24 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主 席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审核公司 2023 年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公 司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023年半年度偿还 累计发生金额 2023年半年度期 末占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年半年度往 | 2023年半年度 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | 往 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-054 金龙羽集团股份有限公司 （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半 年度报告及其摘要。 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票； 为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上 第三届董事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...