股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-054 金龙羽集团股份有限公司 （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半 年度报告及其摘要。 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票； 为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上 第三届董事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次（定期）会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》等相 关法律法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独 立的立场发表以下独立意见： 一、2023 年半年度对外担保事项的专项说明及独立意见 2022 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。根 据子公司实际经营需要，公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公 司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申 请开立保函或修改已开立的保函提供担保，担保额度不超过 3,000 万元。 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 对外担保预计的议案》。为 ...

高级管理人员吉杏丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了 《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）。公 司高级管理人员吉杏丹女士拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持公司股份，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证 券报》披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述高级管理人员减持计划的实施 进展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，吉杏丹女士未减持公司股份。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-053 金龙羽集团股份有限公司 关于高 ...

关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-052 金龙羽集团股份有限公司 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 金龙羽集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人 | 通过登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云 | | 员 | 访谈"栏目参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 6 月 26 日 | | 地点 | "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 上市公司接 | 董事、总经理：郑焕然先生 | | 待人员姓名 | 财务总监：赵雯亮女士 | | | 董事会秘书、副总经理：吉杏丹女士 | | 形式 | 网络互动方式 | | | 本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行 | | | 沟通，主要内容如下： | | | 1、各位领导好，请问公司固态电池的最新进展如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司固态电池项目仍处于研发阶段， | | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-047 金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 1、投资者可以在 2023 年 6 月 26 日 15:00-16:30 登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫 描下方二维码参与交流，公司将及时回答投资者的提问。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说 明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日披露了 《2022 年年度报告 ...

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金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人赵雯亮及会计机构负责人(会计 主管人员)赵雯亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 26 | | 第五节 环境和社会责任 40 | | 第六节 重要事项 41 | | 第七节 股份变动及股东情况 51 | | 第 ...