证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-038 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-028 深圳市沃特新材料股份有限公司 单位：万元人民币 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易 总额不超过人民币 15,000 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况预计 单位：万元人民币 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 （2023年 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 计金额 | ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、公司 2023 年度有关财务数据及指标分析 （一）财务状况 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 | 月 1 日 | | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | | | | 其中：货币资金 | | | | 15,976.05 | | | 16,132.46 | | -0.97% | | 交易性金融资产 | | | | 12,030.95 | | | | 0 | | | 应收票据 | | | | 6, ...

第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 深圳市沃特新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律、法规、规章和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市沃特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司 ...

沃特股份 深 圳 市 沃 特 新 材 料 股 份 有 限 公 司 地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房） 邮编：518051 电话：0755 2688 0866 传真：0755 2688 0966 网址：www.wotlon.com 塑造 人类美好生活 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 沃特股份 环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 概况 本报告是深圳市沃特新材料股份有限公司发布的第二份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在系 统描述公司在可持续发展方面所秉持的原则与理念、管理方法及成果绩效。 报告范围 本报告为年度报告，时间界限为2023年1月1日至2023年12月31日（"报告期"），部分内容或追溯以往年份 或延伸至2024年。除另有说明外，本报告范围与公司年报保持一致，涵盖深圳市沃特新材料股份有限公司 及合并范围内子公司。 编制依据 本报告以深圳证券交易所关于社会责任报告编制的相关指引为指导，以及参考全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》进行编制。同时 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、基本情况 本人盛宝军，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，美国芝加哥 肯特法学院法学硕士。1993年7月-1997年1月担任深圳市社会保险局科长职务； 1997 年 2 月-1998 年 12 月担任深圳市博阳律师事务所律师；1999 年 1 月-1999 年 12 月担任深圳国浩律师事务所律师；2000 年 1 月-2004 年 6 月担任广东深天 成律师事务所执业律师；2004 年 6 月担任北京市中伦律师事务所合伙人律师。 曾先后为多家公司办理相关业务，主要包 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文广作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐开兵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。 曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公 司等单位。本人已取得独立董事资格证书，现任本公司、科力尔电机集团股份有 限公司、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事，深圳市凯东源现代物 流股份有限公司董事，深圳陆巡科技有限公司财务总监兼董事会秘书。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事制 ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况的鉴证报告 | | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司关于募集资金年度存放 | 3-9 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00270 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审 2024T00270 号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新 材料公司"）董事会编制的 ...

国信证券股份有限公司 单位：万元 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股 份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，对沃特股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金 总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上 述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y0 ...