深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公 司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时对《公司章程》的 相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网发布 的相关公告（公告编号：2023-069）。 近日，公司已完成变更公司注册资本并修订《公司章程》，注册资本由 226,573,529 元变更为 263,203,565 元，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：深圳市沃特新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144030073416109X8 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区 九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-080 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-081 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-079 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东吴宪女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体 事项如下： 截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市 银桥投资有限公司所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 及解质押 | 及解质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | | | 股东 | 数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | | | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《深圳市 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-077 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 30.40 元/股（含）； （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 986,842 股，约占公司总股本的比例为 0.37%；按本次拟 用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 493,421 股，约占公司总股本的比例为 0.19%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份 总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准； （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金。 如 ...

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 22 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公 司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币1,50 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-076 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东吴宪女士及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知， 获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及续期，具体事项如下： 一、股东股份质押及续期的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

收到控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司控股股东和实际控制人吴宪女士、何征先生《关于回购公司股份的 提议》。吴宪女士、何征先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。提议相关具体内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-075 深圳市沃特新材料股份有限公司 1、提议人：控股股东和实际控制人吴宪女士、何征先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 吴宪女士、何征先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维 护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股 东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，吴宪女士、何征先生提议 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-072 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-071）相关文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...