深圳市沃特新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | | 内部 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第一条 为使深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、董事会议事规则的有关规定，制定 本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 证券部为委员会的日 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-073 深圳市沃特新材料股份有限公司 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理 中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 结合本人意愿及岗位专业性需求，于虹女士向董事会提出工作岗位及职务调整， 调整前任董事、审计委员会委员、高管，调整后任董事、审计委员会委员。本次 调整自董事会收到于虹女士职务调整报告之日起生效。于虹女士职务调整将更有 利于进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥董事会专门委 员会的职能。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市沃特新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-074 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一） 7、出席对象： (1)截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-071 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权经营层办理工商登 记等相关事宜，修订《公司章程》情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会 授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项，《公司章程》具体修订见附表。 除附表条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文 请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以 书面方式通知全体董事和监事。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事 过半数选举产生。 第四条 委员会设立主任委员一人，委员会主任委员由独立董事担任，须 为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 第六条 委员会成员应当 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-070 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东深 圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知，获悉其所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市 银桥投资有限公司所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | （股） | ...