证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-058 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投 ...

我们作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司 第三届董事会第十次会议相关审议事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关审议事项的独立意见 宁波中大力德智能传动股份有限公司 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也没有以前期间发生延 续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司仅为全资子公司提供了相应额度的担保，具体情况 如下： 公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司向银行申请的综合授信 额度提供担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。截至报告期末，公司对外担保的 实际发生额为 0。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二三年八月 | 释 义 | | --- | | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 . | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性……………………………………… 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 | | 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施22 | | 第七节 结论………………………… . 23 | 目 录 释 义 在分析报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 一、基本术语 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、发行人、中 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | 大力德 | | | | 本次发行 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发 | ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波中大力德智能传 动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可 转换公司债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转 换公司债券"或"本次可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式 取得本次可转换公司债券的投资者（以下简称"债券持有人"）。 公司将聘请本次可转债的承销机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称 "受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组建，至本次可转债债 权债务关系终止后解 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-059 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了向不特定 对象发行可转换公司债券事宜相关议案。《宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案》（以下简称"本预案"）及相关文件已 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，公司将根据该事项的进展 情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8870号 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中大力德向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债 券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中大力德发行可转换 公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中大力德管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集 资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中大力德管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-050 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名（董事周国英因工作原因无法出席会议， 授权董事长岑国建代为表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-054 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间 公司及下属子公司对2023年上半年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应 收账款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对可能发生 减值损失的资产计提了减值准备，2023年1-6月计提各项资产减值准备共计 10,270,971.81元，明细如下： 2023年1-6月各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期计提额 | 占公司 2022 年度经审计净利润 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 绝对值的比例 | | 一 | 资产减值准备 | 3,550,311.72 | 5.35% | | 1 | 原材料 | 395,685.04 | 0.60% | | 2 | 在产品 | 916,688.86 | 1.38% | | 3 | 库存商品 | 583,037.89 | 0.88% | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-051 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-053 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公 众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张， 发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费 用(含税)477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份 有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...