证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-086 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 9:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪 涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法 律、法规的规定。 公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额 度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-081 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不 利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开 展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 1 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有 资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度 内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等单一品种或者产品组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 2023 年 第十一次会议和第三届监事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机 为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过 60%，因此当汇 率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。 鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人 民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使 用。 2.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业 务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合。 3.交易期限及授权：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额 度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 12 个月内有效。在授权期内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-082 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知 全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 8 日 经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-083 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程 修订情况对照表如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会决议； | | 情形收购本 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-085 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会2023年第十一次会议于2023年12月8日审议通过了《关于提请召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司2023年第三次临时股东大会定于 2023年12月26日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2023年第十一次会 议于2023年12月8日审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月26日（周二）下午14:50 （2）网络投票时 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛英派斯健康科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，强化对董事会、管理层的监督约束机制，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定 的《上市公司独立董事管理办法》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人等不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行 回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定， ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 独立董事签署： 徐国君 陈华 李强 2023 年 12 月 8 日 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 我们认真研究、审核了公司关于开展外汇套期保值业务的相关文件，一致认 为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的， 而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风 险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期 保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于 控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会 2023 年第十一次会议相关事项的独立意见》签署页） 关于公司第三届董事会 2023 年第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深 ...