1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-006 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议的公告 独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 2025 年 2 月 14 日 一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定。一致同 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-005 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2025 年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额共计 24 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-004 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超 过 12 个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构 就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 065）已于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 近日，公司购买的存款产品到期赎回。现将具体情 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-003 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：500 万元人民币 成立时间：2023 年 08 月 21 日 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。 股权结构：公司直接持有广州哈三联 100%股权 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置，提高 公司经营效率和管理效能，于近日注销了全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司（以下简称"广州哈三联"）。目前，公司收到广州市白云区市场监督管理局出 具的《企业核准注销登记通知书》，广州哈三联注销登记手续已办理完毕。 一、哈三联生物基本情况 公司名称：广州哈三联生物科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91440111MACW0H012R 住所：广州市白云区环洲三路 801 号金悦广场八楼 A8 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-001 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）本次限制性 股票回购注销共涉及 1 名激励对象合计 32,500 股，占公司本次回购注销前总股 本的 0.01%，回购价格为 6.68 元/股，回购总价款为 217,100.00 元。本次回购注 销完成后，公司总股本由 316,390,050 股减少至 316,357,550 股。 2、公司已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通 知债权人的公告》，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务 的请求。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 15 日办理完成。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、获得补助的基本情况 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 29 日期间，公司及北京哈三联科技有限责任公司（以 下简称"北京科技"），累计收到的政府补助资金共计 11,081,678.00 元。具体情况 如下： | 序 | | | | | | | 计入 | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得补助 | 获得补助原因 | 收到补助 | 补助依据 | | 补助金额 | 会计 | 常经营 | | | 号 | 主体 | 或项目 | 的时间 | | | （人民币元） | 科目 | 活动相 | 可持 | | | | | | | | | | | 续性 | | | | | | | | | | 关 | | | 1 | 哈三联 | 岗前培训补贴 | 2024.12.6 | 哈人社规 | | 52,000.00 | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-076 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到控股子公司哈尔滨三联礼德生物科技有 限公司的通知，注册资本由 3000 万元增加至 4000 万元，并于近日完成工商变更 登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。 一、变更后的工商登记基本情况 名称：哈尔滨三联礼德生物科技有限公司 成立时间：2018 年 07 月 17 日 住所：哈尔滨市呼兰区利民开发区沈阳大街西侧、祥云大街南侧（质检研发 楼二楼） 经营范围：生物科技技术、医药技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 二、备查资料 1、哈尔滨三联礼德生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 统一社会信用代码：91230109MA1B79GA56 类型：其他有限责任公司 法定代表人：张道旭 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-075 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司兰西哈三联 制药有限公司（以下简称"兰西制药"）近日参加了国家组织药品集中采购和使 用联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批全国药品集中采购的投标 工作。公司的药品盐酸艾司洛尔注射液、已酮可可碱注射液、氯化钾注射液及兰 西制药的药品枸橼酸坦度螺酮片拟中标本次集中采购，现将相关情况公告如下： | 序 | 拟中 | 拟中标 | | | 包装数 | | 拟中选价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 标企 业 | 品种 | 适应症 | 规格 | 量 | | 格 | | | | | 1、室上性心动过速或非代偿性窦性心动过速： 本品适用于房颤或房扑的患者在围手术期，术 | | | | | | | | | 后或者其他需要短效药物对心 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-074 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不 超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机 构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 065）已于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买 ...