哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2024年末，中兴财光华共有 合伙人187人，注册会计师804人，其中331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-021 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 4 家全资子公司提供 总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及提供担保情况概述 根据公司 2025 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业 务拓展，公司及子公司 2025 年度计划向农业银行、中国银行、建设银行、工商 银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发 银行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授 信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 4 家全资子 公司申请 2025 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元 ...

立董事任职管理要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘洪泉作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | □是：请详 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-020 哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分 别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提议，公司制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案： 一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-022 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更 无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨三联药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 哈尔滨三联药业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意自股东大会审议通过 之日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期 限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 2、经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十三次会议及 201 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营 活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督 和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第四届监事会 第十一次会议 | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、审议《关于 2023 | | | | | 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （三）独立董事履职情况 一、2024 年度公司生产经营情况 2024 年是公司实施第二个五年战略规划的关键之年，面对当前外部环境变 化带来的不利影响加深，企业发展困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的坚 强领导下，锚定目标任务，全面贯彻高质量发展理念，坚持"一体两翼"发展战 略，坚持创新驱动发展，坚持以市场新需求引领新供给，用新供给创造新需求， 主动融入构建新发展格局，以"加快产品结构调整，细化项目过程管理，强化高 端提升培训，持续提高竞争实力"为年度方针，向高质量发展不断迈出新的坚实 步伐。报告期内，公司实现营业收入 113,247.65 万元，较同期下降 4.58%；归属 于上市公司股东的净利润为 5,867.52 万元，较同期 ...