哈尔滨三联药业股份有限公司 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | ☑否 | | 附属企业有重大业务往来？ | □是：请详细说明。 | | 7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或 | ☑否 | | 者其控制的附属企业有重大业务往来？ | □是：请详细说明。 | | 8、本人是 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-019 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 53,375,312.82 元 ， 募 集 资 金 净 额 900,118,956.18 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2017]000685 号"验资报告 验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 775,904,539.55 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人 民币 126,881,2 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-023 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的 相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:0 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-015 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知电子邮件、微信方式于 2025 年 4 月 11 日向 各位监事发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及微信方式于 2025 年 4 月 11 日发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 《2024 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审阅，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规 定，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规和部门规章的要求， 内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行。同意公司编制 的《2024 年度内部控制评价报告》，并同意该议案提 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时在充分考虑未来经营情 况和投资者合理回报的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下： 以截至目前公司总股本 316,357,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度分配，预计现金红利总额为 63,271,510.00 元（含税）。公司 2024 年度拟不 以公积金转增股本，不送红股。 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数 因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润 分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。 一、审议程序 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行Ａ股股票（以 下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。 以 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213056 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了哈三联 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213118 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，哈三联编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213056 号 目 录 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 213054 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213054号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈三联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2025 年 4 月 23 日 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...