证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-031 大博医疗科技股份有限公司 关于北京安德思考普科技有限公司 业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京安德思考普科技有限公司业绩 承诺完成情况的议案》，具体内容如下： 一、交易方案概述 为进一步加快公司在脊柱产品线的全面布局，结合临床脊柱手术微创化的趋 势，公司以自有资金出资9,371万人民币收购椎间孔镜设备和配套器械耗材企业 北京安德思考普科技有限公司（以下简称"安德思考普"）51%的股权。该事项 经公司第二届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。具体 内容详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网上披露的《关于收购北京安德思考 普商贸有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-033）。 二、业绩承诺情况 根据公司（甲方）与交易对方乙方：平顶山诸舜企业管理合伙企业（有限合 伙）、丙方：雷东和罗鸿飞、丁方：舞钢市东鸿 ...

大博医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"应急 ...

单位：元 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-035 大博医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》，经事后 审查发现，因工作人员疏忽，对部分信息录入有误，现对公司《2023 年年度报告》中相应内容予以更正，具体更正内容如下（更 正后的内容以加粗表示）： 一、对《2023 年年度报告》中"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"22、在建工程"之"（2）重要 在建工程项目本期变动情况"进行更正。 更正前： （2）重要在建工程项目本期变动情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------|----------------|--------------- ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-033 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 监事会 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 2 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》。 公司监事会认为：公司对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认是基于 谨慎性原则，公司 2021-2024 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需， 公司与关联方的交易在公平合理、 ...

公司董事会对韩少坚先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉尽责工作表 示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-028 大博医疗科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员韩少坚先生 因工作岗位调整不再担任公司高级管理人员，仍在公司从事运营管理相关工作。 截至本公告披露之日，韩少坚先生持有公司股份 20,100 股，其所持公司股份将 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-034 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开了 公司第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 审议通过《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立董事专门会 议通知于2024年8月7日以电子邮件形式发出，并于2024年8月12日以现场结合通讯的 方式召开。会议由过半数独立董事共同推举林琳女士召集并主持。本次会议应参会 独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立 董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经审查，我们认为：出于谨慎性原则，公司对 2021-2024 年度关联交易事项进 行追加确认。公司 2021-20 ...

关于对大博医疗科技股份有限公司、林志雄、 罗炯、华贤楠、陈丹荷的监管函 公司部监管函〔2024〕第 139 号 大博医疗科技股份有限公司董事会、林志雄、罗炯、华贤楠、陈 丹荷： 经查明，你公司及相关责任人存在以下违规事实： 深 圳 证 券 交 易 所 （四）内部制度执行不到位、管理不规范 一是你公司个别重大事件未进行内幕信息登记，且内幕信息 登记表中相关知情人未签字确认。二是你公司《信息披露管理制 度》《公司章程》执行不到位，未为相关人员履行信息披露职责 提供充分的便利条件。 （一）闲置募集资金使用不规范 2022 年 3 月 17 日，你公司董事会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过 之日起 12 个月内，使用不超过 4.87 亿元闲置募集资金进行现金 管理。前述期限届满后，你公司继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理，迟至 2023 年 4 月 28 日才召开董事会会议补充审议。 （二）关联人名单及关联关系披露不完整 你公司存在开放部分 OA 系统权限供捷斯尔（厦门）医疗科 技有限公司、百迈思（厦门）医疗科技有限公司等公司部分人员 使用，并协助前述公司开展工商注 ...

经查，公司存在以下问题： （一）关联人名单及关联关系披露不完整。大博医疗存在开放部分OA系统 权限供捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司、百迈思（厦门）医疗科技有限公司等 公司部分人员使用，并协助前述公司开展工商注册、人事招聘、物资采购、合规 管理等行为。前述公司与大博医疗存在特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜， 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第六十二条第三款第 六项的规定，前述公司为大博医疗关联方。对此，公司未依照规定在相关定期报 告中进行披露，不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-027 大博医疗科技股份有限公司 关于收到厦门证监局对公司采取责令改正措施及 对相关人员出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）及相关人 员于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称"厦门证监局"） 出具的行政监管措施决定书（〔2024〕24号）。现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-026 大博医疗科技股份有限公司 关于第一大股东与实际控制人就内部协议转让 3、本次协议转让的股份出让方大博商通和受让方林志雄先生将严格遵守深 圳证券交易所有关协议转让的相关规定；受让方林志雄先生在受让股份后将继续 遵守法律法规关于股份减持的相关要求，在六个月内不减持其所受让的股份。 4、本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够 最终完成尚存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次签署股权转让协议之补充协议的具体情况 签署补充协议暨变更原股份转让协议内容的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一大股东广西大博商 通创业投资有限公司(以下简称"大博商通")于 2024 年 6 月 4 日与公司实际控 制人林志雄先生签署了《股权转让协议》，拟将其持有 ...