证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-037 大博医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,721.70 | | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 46,938.55 | | | | 利息收入净额 | B2 | | 648.88 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,645.66 | | | | 利息收入净额 | C2 | | 11.91 | 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 48,584.21 | | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-039 公司对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时 根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实 际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》， 现将整改情况报告如下： 一、总体工作安排 为更好地落实厦门证监局下发的《决定书》的相关整改要求，公司成立了专 项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、 监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实 际情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件的要求，对《决定书》所涉及的问题进行了全面梳理和分析研 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 讨，逐项提出了整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、落实整改措 施。 大博医疗科技股份有限公司（ ...

单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,075.20 -318.67 49.72 3,706.81 其他应收款坏账准备 1,107.87 41.95 1,149.82 资 产 减 值损失 存货跌价准备 2,844.48 1,726.60 672.36 3,898.72 商誉减值准备 647.31 65.66 712.97 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-038 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-041 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 16 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 1 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的 情况。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 2 ...

大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 大博医疗科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024 年 08 月 1 大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林志雄、主管会计工作负责人陈丹荷及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丹荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | |------------ ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于北京安德思考普科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情 况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-029 大博医疗科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年8月14日，大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关 联交易的议案》，公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与关联方捷斯尔（厦 门）医疗科技有限公司（以下简称"捷斯尔"）、百迈思（重庆/厦门）医疗科技 有限公司（以下简称"百迈思"）及喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司（以 下简称"喀秋莎"）2021-2024年度日常关联交易事项进行追加确认。该议案不存 在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易决策制度》的相关规定，本次确认2021-2024年度关联交易在董事会审议 权限范围内 ...

大博医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-030 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本次修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股 东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通 过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商 登记主管部门核准为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《大博医疗科技股份有限公司章程》（2024年8月）。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公 司股份回购规则（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-032 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 2 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》。 经审议，董事会认为：基于谨慎性原则，公司对 2021-2024 年度关联交易事 项进行追加确认，公司 2021-2024 年度日常关联交易事项是基于公司实际生产经 营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允 ...

大博医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | ...