证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-016 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整2023年度利润分配预案的公告》。 本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议 为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-015 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发 出，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事 7 名，实际参 加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整 2023 年度利润分配预案的议案》。 公司持股5%以上股东大博医疗国际投资有限公司于2024年4月16日向公司 董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-017 大博医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日（星期一） 3、会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三） 二、取消议案的情况说明 （一）取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 4.00 | 《2023 年度利润分配预案的议案》 | （二）取消议案原因 2024 年 4 月 17 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意调整利 润分配预案，并同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度 股东大会审议。另外，公司持股 5%以上股东大 ...

调整后每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含 税)；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于调整 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 大博医疗科技股份有限公司 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-013 一、原利润分配预案内容 2024 年 3 月 29 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称："原预案"），并于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编 号：2024-003），原利润分配预案内容为： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

中信证券股份有限公司关于 大博医疗科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2024 | | 年 | | 4 | | 月 | | 公司名称 | 大博医疗科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 002901 | | | | 总股本 | 414,019,506 股 | | | | 注册地址 | 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 | | | | 办公地址 | 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 | | | | 法定代表人 | 林志雄 | | | | 实际控制人 | 林志雄及林志军 | | | | 本次证券发行类型 | 非公开发行股票 | | | | 本次证券上市时间 | 2022 年 月 日 | 3 | 14 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任大博医疗非公开发行 股票项目的保荐人，持续督导期为 2022 年 3 月 14 日（非公开发行股票上市日） 至 2023 年 12 月 31 日。 二 ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大博医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁元 | 联系电话：021-2026 2071 | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-6083 7513 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 ...

Business Strategy and Development - The company aims to become a leading international supplier of high-value medical consumables, focusing on the development, production, and sales of orthopedic implantable high-value consumables [7]. - Future plans include expanding product categories in orthopedic products such as artificial joints and sports medicine, while also entering fields like craniofacial surgery and minimally invasive surgery [7]. - The company plans to focus on high-value consumables with forward-looking and innovative projects, while also enhancing overseas investments to drive growth [10]. - Collaboration with renowned orthopedic hospitals and research institutions will be strengthened to meet clinical needs and enhance overall technical innovation capabilities [8]. Research and Development - The company will increase investment in its R&D technology center to enhance its independent R&D capabilities and improve the speed and efficiency of new product development [8]. - The company will invest more human resources and funds in key R&D areas such as orthopedics and neurosurgery [8]. - The company achieved a total R&D investment of ¥285,275,500.97 in 2023, representing an increase of 11.12% compared to ¥256,717,036.76 in 2022 [183]. - R&D investment accounted for 18.61% of operating revenue in 2023, up from 17.90% in 2022, reflecting a 0.71% increase [183]. - The number of R&D personnel increased to 756 in 2023, a rise of 3.42% from 731 in 2022 [183]. Financial Performance and Investments - The company reported that major subsidiaries and associated companies have a net profit impact exceeding 10% [5]. - The company invested a total of CNY 9,812.60 million in committed investment projects during the reporting period, with a cumulative investment of CNY 46,938.55 million [39]. - The orthopedic implant consumables production line expansion project achieved an investment progress of 100.42%, with a total investment of CNY 24,721.70 million [39]. - The company reported a loss of 50,141,494.20 yuan in asset impairment, primarily due to inventory write-downs [89]. - The company received government subsidies related to daily activities totaling 62,855,864.84 yuan, which constituted 63.02% of total profit [89]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,033, with 2,787 in the parent company and 1,246 in major subsidiaries [37]. - The company has established a dual career development path for management and technical staff, enhancing its talent cultivation mechanism [65]. - The company emphasizes employee management through a scientific system for hiring, training, assessment, promotion, and elimination [95]. - The company has established a reasonable salary system and a scientific performance management system to enhance employee satisfaction and quality of life [159]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to operational performance [16]. - The company has established a strategic committee under the board of directors to oversee long-term planning and major investment decisions [94]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance asset safety and financial reporting accuracy [81]. - The internal control audit report for the year ending December 31, 2023, received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting controls [132]. Environmental Responsibility and Social Contribution - The company has committed to environmental responsibility by advocating for energy conservation and waste management practices [141]. - The company reported a continuous increase in tax contributions as sales scale expands, reflecting its commitment to social responsibility [142]. - The company actively participates in targeted poverty alleviation efforts, focusing on education, health, and ecological protection [162]. - The company donated a total of 400,000 yuan to the Zhangzhou Social Welfare Institute in 2023 to help improve medical conditions [163]. Cash Flow and Financial Management - The total cash inflow from operating activities was ¥2,061,711,999.23 in 2023, marking a 4.75% increase from ¥1,968,242,009.00 in 2022 [185]. - The net cash flow from operating activities decreased by 42.50% to ¥73,861,966.30 in 2023, down from ¥128,444,750.90 in 2022 [185]. - Cash inflow from investment activities dropped significantly by 60.86% to ¥2,038,109,617.33 in 2023, compared to ¥5,207,728,990.73 in 2022 [185]. - The company has established a good interactive platform for communication with investors, improving transparency and credibility [158]. Risk Management - The company has a strong focus on risk management, continuously collecting information related to risk changes and adjusting strategies accordingly [100]. - The company has implemented various control measures to mitigate risks, including separation of duties in cash management and regular bank reconciliations [122]. - The company has established a management system for related party transactions to protect the interests of shareholders [106].

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-003 大博医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如 下： 一、2023 年度利润分配预案 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合2023年度 经营情况和2024年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及 业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展 1 的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定本年度不进行利 润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕714 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大博 医疗公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作 用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 监事会通过定期对公司及子公司的财务状况及财务管理情况进行检查，监事 会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告能够 真实准确反映公司的财务状况，报告表明：2023 年度公司实现营业收入 1,533,121,281.80 元，较上年同期增长 6.90%；实现归属于上市公司股东的净利 润 58,972,461.01 ...