佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-063 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-062 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-063)同日刊登于《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员任期经营考核目标的议 案》 董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的公司 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-061 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称"佛山华源能"）开展套期保值 业务提供总计不超过人民币（或等值外币）30,000 万元的担保，为全资子公司 深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称"前海佛燃"）提供总计不超过人民币(或 等值外币）320,000 万元的担保额度（不含为前海佛燃开展套期保值业务提供的 担保额度），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供担 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-060 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项 的进展公告 编号：2023-083）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：再审申请已受理 2. 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上诉人） 3. 涉案的金额：16,007,164.89元及以该款为基数，自一审起诉之日起至实 际付清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款 市场报价利率（一年期LPR）标准计算的资金占用费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本案件对公司本期或期后利润无重大影响。 一、本次诉讼基本情况 因武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"）未能完成股权转让 协议约定的业绩承诺，马海军、梁胜需按照协议约定对佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称"华 兆能"）进行业绩承诺补偿。2022年11月，华兆能向佛山市禅城区人民法院（以 下简称"禅城法院"）提起诉讼，诉请判令马 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □现场参观 | 编号： 2024007 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 其他（广东辖 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-059 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 佛燃能源集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步加强与投资者的互动交流，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区 上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如 下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 | □分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-058 2024年9月5日 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年9月2日发行了2019 年度第一期中期票据（以下简称"该期中期票据"），发行总额为人民币2亿元， 发行利率为3.7%，发行期限为3+2年（第三个计息年度末附设发行人票面利率调 整选择权和投资者回售选择权），起息日为2019年9月4日，兑付日为2024年9月4 日(如投资人行使回售选择权，则其回售部分该期中期票据的兑付日为2022年9 月4日）。上述内容具体详见公司于2019年9月5日刊登在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2019年度第一期中期票据发行情况公告》（公告编号：2019-060）。 2022年9月4日，公司行使发行人票面利率调整选择权，将存续期第4年、 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 | □分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 其他（券商策略会） | | 活动参与人员 | 长信基金等机构 | 平安资管、永赢基金、天弘基金、中欧基金、兴证全球基金、广发证券、 东方证券自营、建信理财、华泰证券、天治基金、东方资管、华宝信托、 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | (周五) | | 地点 | 2024 | 年广发证券秋季资本论坛暨上市公司闭门交流会举办 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-057 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 80 人，代表股份 1,083,784,610 股， 占公司总股份的 84.18 ...