佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司激 ...

中国银河证券股份有限公司 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为佛 燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，经审慎核查，就佛燃能源 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃能源首次公开发行人 民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支 付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为 人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计验资 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈秋雄） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈秋雄，大学本科学历，教授级高级工程师，研究员，博士后导师。曾 任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁、技术研究院院长、技术学院院长、博士 后工作站负责人兼博士后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学 工程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国家技术 监督总局技术专家。1984 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管理公司工程技术 部部长、副总经理 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-020 佛燃能源集团股份有限公司 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2024年3月25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚需提 交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择 机一次性发行或分期发行。 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | | --- | --- | --- | | 报告正文 | | 1-2 | 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 佛燃能源董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-019 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司净利润 294,220,770.02元；截至2023年12月31日，母公司未分配利润为736,194,137.76 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金29,422,077.00元。 公司拟以本公告披露之日的公司总股本987,933,100股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利6元（含税），共派发现金红利592,759,860.00元（含税）。 剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向 全体股东每10股转增3股，共计转增296,379,930股，转增金额未超过报告期末"资 本公积——股本溢价 ...

关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 2023年度业绩相关承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 我们接受委托，审核了后附的关于佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛 燃能源"）管理层编制的《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺 完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 佛燃能源管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的 有关规定编制《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺完成情况的 说明》，并保证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为实现 公司高质量可持续发展，会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请 股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 产。 | 议的股东大会召开后，或公司董事会根据年度 | | --- | --- | | （五）公司董事会须在对利润分配方 | 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 案作出决议的股东大会召开后 2 个月 | 限制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发 | | 内完成股利派发事项。 | 事项。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 二、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 | 修订前 | ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008220012 号 目 录 | 审计报告 ……………………………………………1 - | 5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | | 合并利润表… … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 | | | 合并现金流量表… … … … … … … … … … … … … … … … 4 | | | 合并所有者权益变动表…………………………………5-6 | | | 母公司资产负债表…………………………………………7-8 | | | 母公司利润表………………………………………………9 | | | 母公司现金流量表…………………………………………10 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………………11-12 | | | 财务报表附注………………………………………13-156 | | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008220012 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限公司独立董事，广东万里马实业股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今， 任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了 ...