证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-032 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 （一）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体 方案为： 公司以总股本 987,933,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共派发现金红利 592,759,860.00 元（含税）；不送红股；同时以 资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 296,379,930 股。上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分红总额不变的原则 相应调整。 （二）自上述利润分配方案披露至今，因公司 2019 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第二个行权期行权增加 280,000 股，公司的股本总 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-031 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 4 月 16 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 27 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了 解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹祥先生、独立董事陈秋雄先生、 董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整） 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-030 佛燃能源集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次 2023 年度业绩网上说明会。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司 ...

2024 年 03 月 27 日 佛燃能源(002911.SZ) 公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 255.4 亿元，同比 增长 34.96%；实现归母净利润 8.44 亿元，同比增长 28.87%；实现扣 非归母净利润 7.1 亿元，同比增长 0.24%，公司业绩实现稳健增长， 归母净利润及扣非归母净利润之间差额主要受公司 2023 年收到广州 元亨能源有限公司关于广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿影响，确 认非经常性损益 1.20 亿元。 城燃为公司核心主业，拥有佛山市内除南海区外所有地区管道燃气特 许经营权以及部分佛山市外管道燃气特许经营权。根据公司年报， 2023 年公司实现燃气销气量 45.69 亿方，同比增长 18.16%，其中居 民用气占比约 4.16%，工商业用户占比 80.21%，电厂用户占比 15.65%。 2018 年以来佛山市工业煤改气持续推动下公司销气量实现显著提 升，从 2018 年的 17.02 亿方增长至 2023 年的 45.69 亿方，年复合增 速达到 21.8%，随着工业煤改气逐步完成，公司后续气量增长主要来 自于燃气电厂投产。根据 2022 年印发 ...

2 1 抢险热线 24小时 2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）面向利 益相关方发布的第二份环境、社会及公司治理（ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE, 以下简称 ESG）报告。 报告范围及边界 本报告披露范围与本公司 2023 年年度报告财务信息的披露范围一致。 报告数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数 据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本报告的财务数据以人 民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 可持续发展目标 (SDGs) 企业行动指南》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 国际标准化组织 《ISO 26000: 社会责任指南 (2010）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 《央企控股上市公司 ESG ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-014 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。 现任独立董事陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了 《2023 年度 ...

佛燃能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事陈秋雄、廖仲敏、周林彬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024年3月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求,佛 燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈秋 雄、廖仲敏、周林彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现2024年财务预算目标的措施 佛燃能源集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本预算为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现预 算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方 面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。 一、公司2024年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2024年度的经营计划和 对各项费用、成本的有效控制和安排，预计2024年营业收入同比增长10%-30%； 2023年确认广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿款，形成非经常性损益1.2亿元， 预计2024年归属于母公司净利润同比增长-10%-20%。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 1、在全公司贯彻落实传达2024年财务预算报 ...