证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-103 佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满。为顺利 完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成、任期和选举方式 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会通过之 日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分 开选举，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一普通股股份拥有与应选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1.公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人； 2.公司本届监事会有权提 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-104 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。为顺利 完成监事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届监事会的组成、任期和选举方式 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。监事任期自相关 股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。每一普通股股份拥有与应 选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1.公司本届董事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 2.公司本届监事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 3.本公告披露之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司 第六届监 ...

公司本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票 期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 也不会对2019年股票期权激励计划的后续实施造成影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-102 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励 计划首次授予的激励对象中有1人因身故不再具备激励对象资格，会议同意注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共8.16万份。具体详见公司于2023 年 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-099 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月5日 以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事 会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计 划首次授予的激励对象名单中有1人因身故不再具备激励对象资格，公司拟注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.16万份。 监事会认为，本次 ...

独立董事关于第五届董事会第五十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十八次 会议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 经核查，2019年股票期权激励计划（以下简称"2019年股权激励计划"）首 次授予的1名激励对象因身故不再具备激励对象资格，因此，公司决定注销相应 的股票期权。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，不会影响2019年股权激励计划继续实施，不 会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司按照相关规定办理本次股票期权注销事项，本次注销股 票期权共计8.16万份，涉及的激励对象1人。 二、关于2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权 条 ...

| 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、首次授予第二个行权期行权条件的成就情况说明 9 | | 六、首次授予股票期权第二个行权期行权的权益数量 12 | | 七、核查意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当 1 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东大会批准的重大融资方 2 案进行研究并提出建议； （三 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-101 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四 ...

佛燃能源集团股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 （2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《2019年股票期权激励计划》（以下简称"《2019年股票期权 激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董事会第 五十八次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于在公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权等待期内，首 次授予的激励对象名单中有1名激励对象 ...