证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-110 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定进行换届选举，现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第五届监事会第三十六次会议决议。 特此公告。 公司于 2023 年 12月 27 日召开第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关 于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，监事会同意公司股东港华燃气投 资有限公司提名的周衡翔先生，公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的梁 文华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选 人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。 公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举 的非职工代表监事与职工代表 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-112 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈秋雄作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人港华燃气投资有限公司提 名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-106 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年12月22 日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公 司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会 资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应 统先生、冼彬璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维 义先生、纪伟毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-109 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12月 27 日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名、公司董事会提名委员会资格审 查，董事会同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应统先生、冼彬 璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维义先生、纪伟 毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的周林彬 先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通 过之日起计算，任期三年。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司董事、独立董事任职资格及任职条 件的规定。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 董事候 ...

佛燃能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人港华燃气投资有限公司现就提名廖仲敏为佛燃能源集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-116 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-115 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人港华燃气投资有限公司现就提名陈秋雄为佛燃能源集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-114 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市投资控股集团有限公司现就提名周林彬为佛燃能 源集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-111 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周林彬作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市投资控股集团有限 公司提名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-105 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：佛燃 JLC1；期权代码：037892 2、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合行 权条件的激励对象共 76 名，本次可行权的股票期权数量为 705.33 万份，约占公 司当前总股本的 0.72%，行权价格为 7.78 元/股。 3、公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"） 分三期行权，截至本公告披露之日，2019 年股权激励计划首次授予股票期权等 待期已届满，第二个行权期可行权期限为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。根据实际情况，本次可行权的股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 6 日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍 ...