证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-008 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员等人员的公告 （一）董事会成员 1、非独立董事：尹祥先生（董事长）、黄维义先生（副董事长）、冼彬璋 先生（副董事长）、张应统先生、纪伟毅先生、郑权明先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事 会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事 会主席，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。公司于 2024 年 1 月 4 日召 开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-006 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12 日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任 监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数3人， 实际参加会议人数3人。会议由公司监事周衡翔先生主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议选举周衡翔先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第六届监事会届满。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 周衡翔先生的简历详见公司于2023年12月28日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券 ...

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-005 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12 日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人 数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-004 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛 ...

二、其他说明 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司最近两年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司 监事的情况。选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，合法 有效。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司监事会 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-007 佛燃能源集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举的情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到了《关于选举公司第六届监事会职工监事的 决议》，公司召开职工代表大会选举李俊宏先生（简历详见附件）为公司第六届 监事会职工代表监事。李俊宏先生将与公司 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-002 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了该期中期票据的兑付，本息合计人民币622,800,000.00 元。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日发行了 2021年度第一期中期票据，发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.80%，发行期 限为3年，起息日为2021年1月7日，兑付日为2024年1月7日（如遇节假日，则顺 延至其后的第一个工作日）。具体内容详见公司于2021年1月8日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2021年度第一期中期票据发行情况公告》（公告编号：2021-005）。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024年1月9日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-001 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以公司后续公告 为准。 本期债券募集资金用于归还到期的有息债务及补充公司、下属子公司营运资 金。本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。 特此公告。 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN1205号）， 公司发行中期票据注册金额为35亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。 在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完成后，通过交易商协会认可 的途径披露发行结果。 近日，公司完成了2024年度第一期中期票据（以下简称"本期债券"）的发 行，本次发行规模为15亿元人民币，该募集资金已于2024年1月4日到账。发行结 果如下： | 名称 | 佛燃能源集团股份有限公司2024年度第一期中期票据 | | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-107 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十六次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月22 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监 事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会同意公司股东港华燃气投资有限公司提名的周衡翔先生，公司股东佛山市 投资控股集团有限公司提名的梁文华先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人。公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会 选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-113 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖仲敏作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人港华燃气投资有限公司提 名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...