（一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召 开之日与关联方清远港华燃气有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、卓通管 道系统（中山）有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、名气家（广东） 信息服务有限公司、港华紫荆燃具(深圳)有限公司、佛山市绿能环保有限公司、 中山小榄港华燃气有限公司、广州港华燃气有限公司、港华天然气销售有限公司、 港华国际能源贸易有限公司、清远港华燃气有限公司、佛山市三水高顿泰新热能 有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、卓锐智高 （武汉）科技有限公司、港华燃气投资有限公司发生关联交易金额合计不超过 144,229.10万元，2023年4月至2024年2月日常关联交易实际发生额合计为 26,436.33万元。（以上均为不含税金额） 本次关联交易预计事项已于2024年3月25日经公司第六届董事会第五次会议 审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第二次 会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 一、日常 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-013 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑ 现场参观 □其他 国投证券：周喆；国投瑞银：李妍蓉；华泰证券：黄波；广发证 券：官宇、梁嘉欣；华福证券：汪磊、范笑男；广东恒华投资发 活动参与人员 展有限公司：蔡嘉辉；广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司： 何柏廷、潘永立 时间 2024年1 月26日 (周五) 上午 10:30~12:00 地点 公司会议室 形式 线下 上市公司接待人 董事长尹祥；高级副总裁熊少强；副总裁兼董事会秘书卢志刚； 员姓名 副总裁兼财务负责人谢丹颖；证券事务代表李瑛 1、公司过往分红比例都在 70%左右，未来是否能维持？公 司在 2023-2025 年的分红计划？ 答：公司重视股东回报，与投资者实现价值共享，历史分红 稳定，自上市以来累计现金分红数额达18.7亿元，2021年和2022 年股息率分别为 4.02%和 3.75%，维持稳定的分红水平。公司将 持续有效实施利润分配，积极维护投资者权益。未来分红计划情 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-010 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展商品套期保值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经 营品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变 化对公司经营造成的影响。 2.交易品种：仅限于与公司及子公司经营品种相关的交易品种，主要包括： 天然气、油品、化工产品等。 3.交易方式及工具：交易方式为场内/外交易；工具为期货、远期、掉期、 期权等。 4.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。 5.特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范商品 价格波动带来的风险，降 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-011 佛燃能源集团股份有限公司 关于调增部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | | | | | 2023 年 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 原预计金 | 调增的预 | 调增后的 | 月-12 月 | 上年发生 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | 额 | 计金额 | 预计金额 | 发生金额 | 金额 | | | | | | | | | （注 1） | | | 向关联 | 佛山市 | | | | | | | | | 人销售 | 三水高 | 销售供热 | 参考市场 | 105,000, | 45,000,0 | 150,000,0 | 82,010,5 | 105,864, | | | 顿泰新 | | | | | | | | | 产品、商 | 热能有 | 蒸汽 | 价格 | ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保 值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经营品种相关的 商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营 造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、原材 料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳 健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关 的交易品种，主要包括：天然气、油品、化 ...

佛燃能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《佛燃能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立公 正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波 动风险业务的议案》 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-009 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 会议同意公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防 范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权 有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-012 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，现公司定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 ...