佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行 监督职责情况报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，监督司农事务所履行公司 2023 年年度审计的实施和执行情况。具 体情况如下： 于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务报表、 内部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见，独立董事认为司农事务所在担任公司审计机构以来，谨慎客观、 勤勉尽责，能够按照有关规定实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况及经营成果，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 此次续 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-015 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年3月25日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年3月14日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）全 ...

（四）实施方式：提请公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在 上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部 负责具体组织实施。 （五）资金来源：现金管理所使用的资金为暂时闲置自有资金。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-024 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授 权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权 ...

关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-023 佛燃能源集团股份有限公司 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构； 交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇 衍生产品等。 1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳 健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇 兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使 用安排合理。 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 62,000万美元或等值外币（折合约446,400万元人民币），在 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部 审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细 则的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生， 负责主持委 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-021 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 特别风险提示： 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司2024年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的需 要，公司拟向子公司提供担保，预计2024年度公司为子公司新增担保额度总计不 超过人民币（或等值外币）1,143,977万元，其中公司为资产负债率低于70%的子 公司新增担保额度总计不超过786,712万元，为资产负债率70%以上的子公司新增 担保额度总计不超过357,265万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币 350,465.16万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与存量 担保额度之和，担保的 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖仲敏） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖仲敏，西澳洲大学商务学学士（主修会计），香港会计师公会资深会 员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982 年至 1986 年， 任香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986 年至 1987 年，任墨尔本普华高级 审计员；1987 年至 1993 年，任 Bird Cameron Melbourne 高级经理、联席合伙 人；1997 年至 2000 年，任中国 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩 相关承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-025 一、业绩相关承诺情况 2020 年 12 月 31 日，经公司董事会审议，公司以自有资金收购广州元亨能 源有限公司（以下简称"元亨能源"）持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下 简称"南沙仓储"，原名"广州元亨仓储有限公司"）部分股权并成为其控股股 东。以上内容具体详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述交易的相关协议， 业绩相关承诺具体如下： （一）利润承诺 元亨能源承诺在交割后的三个会计年度（即2021年至2023年，以下简称"承 诺年度" ...

8.44 亿元，同比增长 28.87%。报告期内，公司收到广州元亨能源有限公司关于 广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿，确认非经常性损益 1.20 亿元；扣除此项 非经常性损益，公司归属母公司净利润同比增长 10.56%。 佛燃能源集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2023年度工作报告如下： 一、公司2023年经营情况讨论与分析 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及 其他延伸业务的发展，为广大用 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 主要项目分析： 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积 极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持 续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。 3、筹资活动产生的现金流量净额-783 万元，同比增加 98.22%，主要是本年 收到股权激励行权资金、限制性股票款项等吸收投资收到的现金同比增加。 单位：万元 项目 2023 年期末 2023 年期初 资产总计 1,755,721.45 1,479,173.67 负债总计 1,015,726.38 836,251.53 股东权益合计 739,99 ...