蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第三届监事会第 | 1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》 | 通过 | | 2 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙 人数量 | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 2023 年上 | 客户家数 | | | 675 家 | | 市公司（含 | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | A、B 股） | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术 ...

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请累计不超过人 民币 77 亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额 度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东 大会决议通过之日，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日分别召开了第三 届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （饶平根） 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南 理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至今历任华南 理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第三届董 事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、2023年度利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司 股东净利润为 266,238,358.55 元，其中母公司净利润为-7,457,014.76 元，母公司 2023 年期 末可供分配利润为 287,926,400.83 元。 结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉 求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如 下： | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | - ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第三届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议 案》《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，于2024 年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情 况及2024年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员， 薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬奖励及津贴等组成。经核算，公司2023年董事、监事、高 级管理 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制 作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司 2023 年度在所 有重大方面都得到有效的控制，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设和运行情况。 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进蒙娜 丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中邓啟棠先生、张旗康先生、 萧礼标先生及杨望成先生共 4 位董事以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...