| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定 存款方式存放募集资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况及暂时闲置情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 89,705.73 万元（包括公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的金额），募集资金余额为 26,983.63 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段部分募集资金存在闲置情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 经核查，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发 行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效 率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。 具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时 ...

第一章 总 则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一条 为了全面评价蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的设 计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时揭示和防范风险，提高公司经营 管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价是指公司董事会或者其审计委员会根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司经营管 理制度规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定 内部控制评价的具体内容，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 26.57 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116 ...

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产 生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品 的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）于近日取得日本特 许厅颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 专利 | | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利 | 申请号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 登记日 | | | 发明 | | ...

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他:投资者网上集体接待日 参与单位名称及人员 参与"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日下午 15:45-17:00 地点 全景•路演天下(http://rs.p5w.net) 上市公司接待人员 公司董事、财务总监:谭淑萍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司未来会不会开发新的产品和爆款,如何看待消费降级和内需不 足的市场状况? 答:您好!面对目前消费降级和内需不足的现状,公司坚持自主创新, "把每一片瓷砖打造成艺术精品",走高质量发展之路。落实降本增效措施, 为消费者提供高品质产品和服务,扩大蒙娜丽莎品牌市场占有份额,提升公 司经营能力。谢谢您的关注! 2、董秘您好!我对公司的发展战略很感兴趣。鉴于当前行业的挑战和 投资者关系活动主要 变化,我想了解一下公司是否有调整战略的计划?是否有新的增长领域 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 项下所欠债务承担连带保证责任，保证责任的最高限额为人民币 2 亿元及相关应付费用之 和。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于 ...

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-074 债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动",现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景• 路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星 期二) 下午 15:45-17:00。 届时公司董事、财务总监谭淑萍女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 跃参与! 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...