| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正"蒙娜转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"蒙娜转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起 未来十二个月（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）内，如再次触发"蒙娜转债"转 股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个 月之后，若再次触发"蒙娜转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"蒙娜转债"转股价格的向下修正权利。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。（公告编号：2023-073） 表决结果：同意 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 23 日起算，自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 12 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，已触发"蒙娜转债"转 股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "蒙娜转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）内，如再次触发"蒙娜转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向 下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月之后，若再次触发"蒙娜转债"转 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次预计触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 23 日起算，自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 5 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，预计触发转股价格向 下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200 股，同时公司终止实施 2021 年限制性 股票激励计划并回购注销 442 万股限制性股票，"蒙娜转债" ...

| 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | | 发明 | | 一种具有贝壳珠 光光泽的透明釉 | | | | | | | 1 | | 蒙娜丽莎 | | ZL20211108 | 2021.9.16 | 2023.08.01 | 第 6201744 | 号 | | | 专利 | | 及其制备方法和 | 6305.5 | | | | | | | | | 应用 | | | | | | | | | | 一种釉面超平、质 | | | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜丽莎 | 感细腻的磨砂面 | ZL20221137 | 2022.11.04 | 2023.08.01 | 第 6201011 | 号 | | | 专利 | | 薄型陶瓷板及其 | 7164.7 | | | | | | | | | 制备方法 | | | | | | | | | | 一种氮掺杂促进 | | | | | ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他： 电话会议 | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------------------------| | | 百嘉基金、博道基金、博时基金、诚旸投资、创金合信基金、淡水泉（北京） | | 参与单位名称及人员 | 投资、第一创业证券、鼎萨投资、东北证券、方正富邦基金、丰琰资产、富 | | | 国基金、工银瑞信基金、观富（北京）资管、广发证券、广发基金、国华兴 | | | 益保险资管、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信弘盛、海曙国有资本投 | | | 资、海通证券、杭银理财、昊青资管、恒越基金、红杉资本股权投资、鸿运 | | | 私募基金、华宝基金、华创证券、华泰证券（上海）资管、华夏久盈资管、 | | | 怀远基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、惠通基金、嘉实基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,910,238,429.68, a decrease of 0.49% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 164,463,115.02, representing a significant increase of 133.76% year-on-year[24]. - The company's gross profit margin improved by 7.04% due to a 9.09% decrease in operating costs compared to the previous year[38]. - Cash flow from operating activities decreased by 16.76% to CNY 168,292,435.33[24]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.40, a rise of 133.61% compared to the previous year[24]. - The company's revenue for the reporting period was ¥2,910,238,429.68, a decrease of 0.49% compared to ¥2,924,560,908.47 in the same period last year[56]. - Operating costs decreased by 9.09% to ¥2,097,609,184.88 from ¥2,307,450,564.37 year-on-year[56]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, rising 132.99% to ¥22,007,267.20 due to improved operating conditions and increased profit[56]. - The company reported a total revenue of 631.92 million with a net profit of 68.56 million for the first half of 2023, reflecting a significant performance in the high-quality ceramic tile sector[80]. - The company reported a total revenue of 3,320,941,000.00 CNY for the first half of 2023, which is a decrease compared to the previous year's figures, indicating potential challenges in revenue generation[191]. Operational Strategy - The report indicates that the company will continue to focus on its core business without any significant changes in its operational strategy[3]. - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement measures, focusing on product innovation and brand quality improvement[39]. - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[3]. - The company has established a strategic partnership with quality suppliers to enhance supply chain management and mitigate risks associated with raw material price fluctuations[83]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[182]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[194]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company is actively managing cash flow and accounts receivable risks, particularly in high-risk engineering projects[40]. - The company faced risks due to reduced market demand, which may lead to a decline in production capacity utilization, prompting a strategy to optimize product structure and enhance new product development[81]. - The company is addressing the risk of price wars leading to profit declines by focusing on cost reduction and efficiency improvements across departments and subsidiaries[82]. - The company has implemented measures to mitigate the risk of accounts receivable collection due to the real estate sector's liquidity issues, including a rigorous customer credit evaluation process[84]. Environmental Compliance - Mona Lisa Group reported significant environmental compliance with multiple regulations, including the revised Environmental Protection Law effective from January 1, 2015[92]. - The company has received various environmental approvals from the Foshan Nanhai District Environmental Protection Bureau for projects since 2011, indicating ongoing commitment to sustainable practices[93]. - The company holds a valid pollution discharge permit, effective until June 7, 2026, demonstrating adherence to environmental standards[93]. - The company has been involved in multiple environmental impact assessments for projects, including the green intelligent manufacturing upgrade project approved in March 2017[93]. - The company has implemented various environmental protection measures, including the construction of a liquefied natural gas (LNG) gasification station approved in April 2021[93]. - The company has been proactive in addressing air pollution with the approval of the air pollution prevention and control regulations in 2018[92]. - The company has engaged in the development of high-performance ceramic materials, reflecting its focus on innovation and sustainability[93]. - The company has expanded its environmental monitoring and reporting practices in line with the latest regulations introduced in 2023[92]. - The company has a comprehensive strategy for waste management and pollution control, as evidenced by its solid waste comprehensive utilization project approved in June 2019[93]. Research and Development - The company has invested a total of 32.1771 million yuan in environmental protection expenses in the first half of 2023[100]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new product lines, focusing on smart building materials and sustainable technologies[96]. - The company has allocated 200 million yuan for research and development in new technologies and products for the current fiscal year[194]. - The company has developed a series of new products in the large-size and functional ceramic field, showcasing strong R&D capabilities, with 26 new invention patents obtained during the reporting period[51]. Shareholder Information - Mona Lisa Group reported no cash dividends or stock bonuses for the current period[4]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to protect shareholder interests[108]. - The total number of shares increased from 415,179,242 to 415,179,279 due to the conversion of convertible bonds, resulting in an increase of 37 shares[142]. - Major shareholder Xiao Hua holds 30.13% of the shares, totaling 125,080,560 shares[146]. - The company reported no other significant matters during the reporting period[139]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,715,298,904.02, down 4.56% from the end of the previous year[24]. - The company's asset-liability ratio decreased from 65.20% to 62.37%, a reduction of 2.83%[168]. - The total liabilities decreased from CNY 6,637,493,596.65 to CNY 6,059,673,580.24, a decline of about 8.69%[175]. - Total equity increased from CNY 3,542,042,390.15 to CNY 3,655,625,323.78, an increase of approximately 3.20%[175]. - The company's credit rating was adjusted to AA- with a stable outlook, indicating improved creditworthiness[166].

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规 定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们 对提交公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立 意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求和规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公 司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保情况如下： | | | | 审议批准 | | 合同约定 | 实际担保 | | | 担保 | | --- ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎集团"或"公司"）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式， 发行可转换公司债券1,168.93万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为1,168, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com ...