惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-082 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120056 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2024 年 12 月 20 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对 审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审 ...

股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 保荐人（主承销商） 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 二〇二四年十二月 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专 ...

关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）收悉。对问询 函所提财务会计问题，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们" 或"申报会计师"）对惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"发行 人"、"德赛西威"或"公司"）相 ...

北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源·补充法律意见书（一） 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 嘉源(2024)-01-627 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次发行 的专项法律顾问，并获授权为本次发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所已于 2024 年 11 月 20 日就发行人本次发行出具了嘉源(2024)-01-515 号 《北京市嘉源律师事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的律师工作报告》、嘉源(2024)-01-514 号《北京市嘉源律师 事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票之法律意见书》（以下合称"原法律意见书"）。 2024 年 12 月 9 日，深圳证券交易所针对发行人本次发行出具了审核函 〔2024〕 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 之 中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公 司"）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 发行保荐书 目 录 | 声 | 明 - | | --- | --- | | 目 | 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐人名称… | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况……………………………………………………………………………………………………………3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员………………………………………………………3 | | | 四、发行人基本情况… | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

保荐人（主承销商） 股票代码：002920.SZ 股票简称：德赛西威 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120056 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "德赛西威""公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源""发行人律师"）及容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚""会计师"）等相关各方对问询函相 关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-074 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 17 日以现 场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 惠州市德赛西威 ...

特别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率 超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-079 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提供 担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东大会 授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事 项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为 自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止， 2025 年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-077 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的 ...