2025 年 3 月 14 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而 进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-023 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 2024 年 3 月和 2024 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司 章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监 督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治 理结构等方面发挥了应有的作用。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 8 次监事会，具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 27 | 日 | 第三届监事会第十七次 会议 | （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报 会工作报告的议案》 | | | | | | | | 告及摘要的议案》 | | | | | | | | （二）审议通过《关于公司 年度财务 2023 | | | | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 一、公司董事薪酬 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结 果发放；公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实 际工作的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/ 年，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。 二、公司监事薪酬 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他 2025 年 3 月 14 日 2．本方案的有效期至新的薪酬方案生效之日止。 本方案需提交股东大会进行审议。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 1．公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。公 司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放，绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品投资业务的背景 因国际业务持续发展，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品投资业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易，秉持"汇率中性"的原则，以套期保值为目标、 以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易 品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外币掉期、外 汇期权、期权组合、加盖远期、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期等。 公司开展的金融衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品投资业务的必要性和可行性 公司开展进出口贸易业务，主要采用 ...

1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项 下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净 资产风险敞口等）。近年来，受全球各类经济环境因素的影响，外汇市场风险显 著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生 产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融产品管理汇率及利率风 险，达到套期保值的目的。 2、交易金额和期限：基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况， 公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）45 亿元。自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-021 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛西威"）拟开展金融衍生 品投 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-024 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2025年3月14日 1 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于 本公告日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和业务经营情况，公 司将于2025年3月19日（星期三）15:00-17:00举办2024年年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，参会链接为：https://eseb.cn/1myClbQUpy0。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长高大鹏先生，独立董事徐焕茹先生，财务 总监陈莉女士，董事会秘书章俊先生。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 单位：万元 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 其他关联资金往 | | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年初 | 2024 年度往来 | | 2024 年度往 | 2024 年度 | | 2024 年末往 | | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | | | 市公司的关 | 核算的会 | 往来资金 | | 累计发生金额 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 来资金余额 | | 因 | 性往来、非经 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | (不含利息) | | 息(如有) | 生金额 | | | | | 营性往来) | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | ...