华夏航空股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对全体股 东负责的精神，围绕公司发展战略，认真履行职责，执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。管理层带领经营团队及全体 员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展， 保持公司持续稳健发展的态势。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年主要经营成果 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作目标，规范 内部管理、强化经营管控、推进风险防控，公司整体发展保持平稳态势。 历次董事会会议的召开均严格按照《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》规定的程序规范 进行，会议所做出的决议均合法有效。 2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集，会议具体情况如下： 2023 年度公司实现营业收入 515,126.50 万元，同比增加 94.89%；公司净利 润-96,497.95 万元，同比减亏 10 ...

华夏航空股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会审阅；董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 2023 年度独立董事述职报告 （刘文君） 各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、 ...

各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭泗清） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，获清华大学工学和法 学双学士（1983-1988），中国人民大学法学硕士（应用社会学，1988-1991 读研， 毕业后留校任教两年），香港大学哲学博士（社会心 ...

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高管人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

华夏航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； 1 第一条 为进一步完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

华夏航空股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性 高、流动性好的产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。 2、投资金额：公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通 知存款等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；同时，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 敬请投资者充分关注投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、 流 ...

华夏航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 01 月 24 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； （5）首席合伙人：朱建弟； （6）截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （7）立信 2023 年业务收入（未经审 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 （仇锐） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 10 月，大学本科学历，获特 许金融分析师（CFA）,中国注册会计师（CPA）职业资格。1998 年 07 月至 2006 年 11 月，任普华永道中天会计师事务所(PWC ...

华夏航空股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确首席执行官（CEO）的职责，保障首席执行 官行使职权，确保公司重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 首席执行官在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，首席执行官由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司首席执行官的资格和任免程序、 首席执行官的义务和职权、CEO 办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 首席执行官的任职资格与任免程序 ...

华夏航空股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华夏航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华夏航空股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价范围为公司及所控股公司。主要单位包括： 华夏航空股份有限公司；华夏教育科技产业有限公司；华夏飞机维修工程有 限公司；华夏云融航空科技有限公司；华夏云集（重庆）文化传媒有限公司；华 夏云象科技（重庆）有限公司；华夏典藏电子商务有限公司；华夏通融（北京） 企业管理有限公司；华云航空服务（重庆）有限公司；华夏通用航空有限公司； 华夏航空产业投资有限公司；北京华夏典藏国际旅行社有限公司；新疆华夏典藏 旅行社有限公司；衢州华夏典藏旅行社有限公司；云南典 ...