证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-007 华夏航空股份有限公司 董事会 2024 年 02 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 02 月 06 日，汪辉文先生辞去华夏航空股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司 2024 年 02 月 08 日披 露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号： 2024-002）。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经公司持股 3%以上的股东深圳市成德永盛投资发展合伙企业（有限合伙）推荐， 经公司董事会提名委员会审核，同意提名孙超先生（个人简历详见附件）为公司 第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 02 月 20 日召开的第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意 选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司股东大会表 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-004 华夏航空股份有限公司 本次会议于 2024 年 02 月 20 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中 1 人现场出席（吴龙江 先生），7 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、范鸣 春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 02 月 08 日以电子邮件形式发出。 二、董事会会议审 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-005 华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场表决方式出席。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2024 年 02 月 08 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 02 月 20 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场表决方式召开。 2、会议出席情况 监事会 2024 年 02 月 21 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-006 华夏航空股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易的审议程序 本次关联交易总额为 60,442.60 万元，超过公司最近一期（2022 年度）经审 计净资产的 5%，需提交公司董事会和股东大会审议。 2024 年 02 月 07 日，独立董事召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议，独立董事一致同意本次关联交易事项并同意提交董事会审议。2024 年 02 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事胡晓军先生、徐 为女士已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东华夏航空 控股（深圳）有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合 伙）作为关联股东将回避表决。 3、本次交易不存在需经有关部门批准的情况，不构成《上市公司重大资产 重组 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-008 华夏航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 07 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 07 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 03 月 07 日 09:15～0 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-003 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质 押 起 始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 深圳融 达供应 链管理 合伙企 业（有 限 合 伙） 是 23,000,000 16.40% 1.80% 否 否 202 4 年 02 月 05 日 办理 解除 质押 登记 手续 之日 中国 银河 证券 股份 有限 公司 股权 类投 资 合计 / 23,000,000 16.40% 1.80% / / / / / / 一、控股股东之一致行动人本次股份质押的基本情况 华夏航空股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东之一致 行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）通知，获悉上述股东将其所持 有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 本次质押 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-002 华夏航空股份有限公司 关于董事辞职的公告 华夏航空股份有限公司 董事会 2024 年 02 月 08 日 汪辉文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，汪辉文先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补 选工作。 截至本公告披露之日，汪辉文先生未持有公司股份。 公司董事会对汪辉文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 汪辉文先生提交的书面辞职报告。汪辉文先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会非独立董事职务。汪辉文先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。 ...

-60% -54% -48% -42% -36% -30% -24% -18% -12% -6% 0% 2023-02 2023-04 2023-06 2023-09 2023-11 2024-02 华夏航空 交通运输 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|------------|--------|--------|--------| | [ 财务报表和主要财务比率 table_FinchinaDetail] | | | | | | | | | | | 财务报表 (百万元) | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 主要财务比率 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 利润表 成长能力 | | | | | | | | | | | 营业收入 | 2643 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》对华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）进行了 2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控 股股东及实际控制人等 （七）培训内容：证监会进一步规范股份减持行为及部分最新政策、证监会 通报2022年案件办理情况、上市公司独立董事管理办法及部分证券法相关内容及 警示案例等。 东兴证券股份有限公司 关于华夏航空股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 1 （一）保荐机构：东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人：汤毅鹏、陆猷 （三）培训时间：2023 年12月14日 （四）培训地点：现场 （五）培训人员：汤毅鹏 东兴证券认为：此次培训促进了培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理 解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义 务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。 （以下无正文） ...

| 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：华夏航空 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤毅鹏 联系电话：010-66555305 | | | | 保荐代表人姓名：陆猷 联系电话：010-66555305 | | | | 现场检查人员姓名：汤毅鹏 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月14日至2023年12月15日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及公司治理等有关文件；（2）查阅历次公司股东 | | | | 大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；（3）对公司主要生产经营场所进行走 | | | | 访；（4）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...