| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相 关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 公司应按照《管理办法》《上市规则》等有关法律、 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深 圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 公司设监事会，监事会设主席 1 名，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件相关规定，结合深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会 以特别决议方式进行审议，具体修订内容公告如下： 一、公司章程修订情况 根据上述经营范围增加、注册资本变更及修订利润分配政策部分条款的情况， 公司拟修订《公司章程》相应条款， ...

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 独立董事：孟庆林、田锋、黎直前 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及通讯方式召开。专门会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由 孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董 事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》，同意将该议案提 请公司董事会审议。 润阳智造为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向银行申请授信，符合 企业发展的需要；各股东按出资比例共同提供担保，保证了公平、责任共担的原 则，被担保方提供反担保，担保方财务风险可控。本次担保事项符合《公司法》 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意提交董 事会审议，在审议上述关联交易的 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作、审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 1、第三届监事会第 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十二 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前 ...