| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪 尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监 事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 1、公司全体监事 2024 年列席和出席了公司的 10 次董事会、3 次股东大会， 听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地 履行了监事会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 34 项，会议情 况如下： | 序 | | 会议日期 | | 会议名称 | 事项内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 2024 | | 年 2 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 2024 年公司经营概况 报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争愈发激烈，公司积极应对挑战、 努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董事会指导和监督管理 层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量 项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化管理，提高成本控制 能力，持续对各业务板块进行预算动态评估。2024 年公司实现营业收入为 116,693.35 万元，同比下降 22.6%；利润总额 16,924.66 万元，同比下降 21.2%； 净利润为 14,440.48 万元，同比下降 23.7%。 二、 2024 年董事会履职情况 （一）董事会召开情况 报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 10 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序 等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度的规定。在审议议案时，充分做到会前沟通研究、会上认真审 议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、对外担保、关联交 易、募集资金 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、授信基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司及控股子公司(含境内外子 公司)拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 18 亿元的综合授信 额度，用于办理流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据 贴现等。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循 环使用。 以上综 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需提交 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 公司董事听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，与会董事认为， 2024 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本 完成了 2024 年度的主要经营计划与目标。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、《关于公司 ...

公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格 进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关 联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利 益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事第一次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由黎直前先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，同意 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变 的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），不进 行资本公积转增股本和送红股。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配方案的基本情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开"华阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")《公开 发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议(包括现场、网络等方式参加会议)的 二分之一以上有表决权未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方 为有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决 议，对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法 律约束力。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于召开"华阳转债"2025 年第一次债券持有 人会议的议案》。会议 ...