桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 杨海宁，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院EMBA。2023 年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-015 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议 案》《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整第三届董事会 提名委员会委员的议案》及《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司董事会近日收到公司独立董事杨海宁先生递交的书面辞职报告，杨海宁 先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名 委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务，辞去上述职务后，杨海宁先生不 再担任公司任何职务。杨海宁先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》 规定独立董事人数，因此杨海宁先生将履行独立董事职责直至公司股东大会选举 产生新任独立董事。 截至本公告披露日，杨海宁先生未持有公司股份。 ...

桂林西麦食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在生产 " （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 信会师报字[2024]第 ZA11770 号 我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-016 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司 2024 年度衍生品套期保值业务额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，桂林 西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司、孙公 司（以下简称"下属企业"）预计 2024 年与银行等金融机构开展的外汇衍生品交 易总额度不超过 4,000 万美元（或等值其他货币），在额度范围内循环使用，额 度有效期为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。 公司及下属企业拟开展不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交 易业务。上述额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额合计不超 过 4,000 万美元或其他等值外币。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则 决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 3、交易方式 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务 经营资格的金融机构进行交易，不 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉 尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的 情况进行了监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度财务报告，认为公司 2023 年度财务报 告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的审计报告客观、公正。 2023 年度，监事会共召开六次监事会会议，报告期内监事会会议情况报告如 下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023 年 4 月 | 第二届监事会第 | 1.《关于监事会换届选 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-020 桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体内容如下： 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金 以通过购买商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好的低 风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品）等 方式进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有 限公司 ...

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知以专人送达的方式于 2024 年 4 月 11 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3 票 ...

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、 发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常 经营、长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案的具体内容为： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-018 桂林西麦食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 经审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 115,450,343.11 元， 母公司净利润 147,755,261.64 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 分别按母公司净利润 10%、0.5%和 0.5%提取储备 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事为 姜晏、杨才，2023 年 5 月 18 日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独 立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

桂林西麦食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林西麦食品股份有限公司董事会现就提名董舟江为第三届独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任桂林西麦食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-023 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明与承诺 一、被提名人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...