桂林西麦食品股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 信会师报字[2025]第 ZA11826 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西麦食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为，西麦食品于 2024 ...

作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 杨海宁，1976年出生，EMBA,注册会计师。历任北京天华会计师事务所审计、普华永 道会计师事务所北京分所高级审计经理、SPT Energy Group Inc.副首席财务官、新里程 医院集团有限公司首席财务官、北京凯叔科技有限责任公司首席财务官，公司独立董事。 2024年4月，杨海宁出于个人原因辞任，2024年5月17日，公司召开2023年年度股东 大会选举新独立董事，杨海宁不再担任公司独立董事。 桂林西麦食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 庞家任，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于Wanshington University in St. Louis，博士。现任清华大学副教授，2023年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务， ...

桂林西麦食品股份有限公司 章 程 二零二五年四月 桂林西麦食品股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2024年度履职情况述职如下： 本人于2024年5月17日，公司2023年度股东大会被选举为公司的独立董事。 二、关于独立性的说明 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 董舟江，1980年出生，管理学学士学位，注册会计师。历任浙江中企华会计师事务 所有限公司审计经理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所部门经理，北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所部门经理。现任公司及华纬科技股份有 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日完成 董事会的换届选举，第三届董事会独立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任。2024 年 5 月 17 日，杨海宁辞职，同时选举董舟江为公司独立董事。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员任职独 立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 沈厚才，1964年出生，博士研究生学历，自动控制理论及应用专业。历任南京师范 大学助教，东南大学讲师、副教授，南京大学副教授；现任公司独立董事，南京大学教 授、博士生导师，征图新视（江苏）科技股份有限公司及南京地方铁路有限公司独立董 事。 桂林西麦食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2024年度履职情况述职如下： 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-012 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会 的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14：00 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15- ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-011 桂林西麦食品股份有限公司 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 14 日送达至全体监事。通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 202 ...

公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制 体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好 的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2024 年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 因此，我们对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 桂林西麦食品股份有限公司 监事会 桂林西麦食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审 核意见 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关 要求，结合桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 ...