桂林西麦食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林西麦食品股份有限公司董事会现就提名董舟江为第三届独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任桂林西麦食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-023 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明与承诺 一、被提名人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 沈厚才，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学，博士。现 任南京大学教授、博士生导师，2023年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响我进 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-021 桂林西麦食品股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 澳洲西麦为公司实际控制人 XIE LILING、JI LI 控制的公司，因此本次对外 投资构成了公司的关联交易。2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次 会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外 投资暨关联交易的议案》，关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避了本议案的表 决。本关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立 董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资暨关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次对外投资尚需相关主管 部门审核或备案，最终投资金额以相关主管部门 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-012 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 4 月 11 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 桂林西麦食品股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥565,623,157.32, representing a 46.07% increase compared to ¥387,216,955.86 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,003,373.32, up 14.59% from ¥39,274,078.36 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,841,352.56, reflecting a 21.74% increase from ¥34,369,626.64 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.2013, a 13.79% increase from ¥0.1769 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 53,609,368.29, up from CNY 49,090,972.07 in the same period last year, indicating a growth of 5.1%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 45,003,373.32, consistent with the net profit figure[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 33.65% to ¥55,129,129.89, compared to ¥41,249,114.77 in the same quarter last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased from 526,227,810.28 yuan to 442,720,370.71 yuan, a decline of approximately 15.8%[14] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to CNY 402,603,878.11, down from CNY 459,409,907.10 at the end of Q1 2023[22] - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,910,954,583.15, down 4.93% from ¥2,010,154,161.58 at the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased from 2,010,154,161.58 yuan at the beginning of the period to 1,910,954,583.15 yuan at the end of the period, a reduction of approximately 4.94%[16] Investment and Expenses - The total investment for the "Ximai Health Food Project" is planned at 330 million yuan, with at least 200 million yuan allocated for fixed asset investment[12] - The first phase of investment is set at 152 million yuan, with 145 million yuan for fixed assets, utilizing the ongoing "Jiangsu Ximai Oat Food Innovation Factory Project" as part of this investment[12] - Research and development expenses for the quarter were 1,784,195.50 yuan, compared to 1,536,385.95 yuan in the previous year, reflecting a growth of about 16%[17] - Total operating costs increased to 517,647,980.46 yuan, up from 345,014,118.42 yuan, marking a rise of approximately 50%[17] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased from 551,404,156.83 yuan to 416,048,027.65 yuan, representing a decline of about 24.6%[16] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.48% to ¥1,494,906,555.50 from ¥1,458,750,004.75 at the end of the previous year[4] Revenue Growth Factors - The company attributed the revenue growth to a focus on a big product strategy and collaborative innovation in products and channels[7] - Total revenue from operating activities reached CNY 528,594,555.05, compared to CNY 389,207,922.93 in Q1 2023, marking a significant increase of 35.9%[21] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains totaled ¥3,162,020.76, primarily from government subsidies and other income[5] - The company does not have any other non-recurring gains or losses that meet the definition of non-recurring items[6] Market Expansion - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Suqian Economic and Technological Development Zone, further expanding its market presence[12] Other Information - The gross profit margin for the quarter is approximately 8.5%, calculated from the difference between operating revenue and operating costs[17] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents amounting to CNY 68,373.87 in Q1 2024[21] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[19]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-022 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强投资者关系管理， 便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，拟于 2024 年 5 月 13 日在全景网召开 2023 年度业绩说明会，将针对投资者关心的问题与广 大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2024 年 5 月 11 日 15：00-17：00 2．出席人员：公司总经理孟祥胜先生，董事、副总经理、董事会秘书谢金 菱女士，独立董事杨海宁先生，财务总监张志雄先生。 3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）项目组成员基本情况 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对西麦食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民 币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股， 募集资金总额为人民币733,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币49,550,566.03元 （不含增值税） ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司第二届董事会的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 姜晏，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南税务高等专科学校， 大专。现任任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、任浙江灿根智能 科技股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江致远 环境科技股份有限公司独立董事、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事、为华 纬科技股份有限公司独 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一. 重要声明 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：桂林西麦食品股份有限公司，子公司桂林西麦营销有限公 司、河北西麦食品有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公 司、张北西麦谷物食品有限公司、南京西麦大健康科技有限公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、企业文 化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财 务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、 ...