本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-006 桂林西麦食品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宿迁经济技术开发区 管理委员会签署《宿迁经济技术开发区工业项目进区投资合同书》，拟在宿迁经 济技术开发区设立全资子公司江苏西麦大健康食品有限公司（以下简称"江苏大 健康"，名称最终以工商登记为准）投资"西麦大健康食品项目"。项目总投资 3.3 亿元，其中固定资产投资不低于 2 亿元。项目分二期投资建设，一期拟投资 1.52 亿元，其中固定资产投资 1.45 亿元，公司将以全资子公司江苏西麦食品有 限公司的"江苏西麦燕麦食品创新工厂项目"作为一期投资进行投入（该项目正 在建设当中，待竣工后进行投入，具体投入方式公司将根据届时的情况确定）， 如有不足，公司将以自有资金投资。"江苏西麦燕麦食品创新工厂项目"情况已 分别于 2020 年 9 月 2 日（公告编号 2020-049）、2023 年 12 月 29 日（公告编号 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押 担保等方式，担保额度可滚动计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况及 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-004 一、回购公司股份进展情况 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长江证券、银华基金、易方达基金、天治基金、碧云资本、源乘投资、华宝基 金、鹏华基金、中天国富证券、诺安基金、北信瑞丰基金、上海东方证券资产 管理、新方程股权投资、南方基金、深圳望正资产、富国基金、上海和谐汇一 参与单位名 称及人员 资产、禾丰正则资产、江苏瑞华投资、鹏扬基金、国新国证基金、杭州高元私 募基金 共22 人 时间 2024 年 02月 23 日16：00-17：00 地点 电话交流会 上市公司 投资总监：李骥 接待人员 Q1：春节期间公司产品的销售情况如何？ A1：整体来看，公司产品销售情况良好，春节前经销商的订货情况、春节期 间消费者终端的动销情况非常理想，超出公司预期，春节假期过后，经销商开 始下新的订单，进行补货。 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-003 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-002 桂林西麦食品股份有限公司 三、被担保人的基本情况 被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司 1、基本情况： | 成立日期 | 注册地 | 法定代 | 注册资本 | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 2002-09-13 | 广西壮族自治区 | 谢庆奎 | 1,000 | 有限责任 | 燕麦食品的研发和 | 100% | | | 贺州市 | | | 公司 | 生产及销售 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-001 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-079 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 0 名，持有公司股份 0 股， 占公司有表决权股本总额的 0.00％。 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计 表，本次股东大会通过 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 353 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受桂林西麦食品股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司2023年第一 次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意 ...