上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,784 股回购注销实施 后，公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元，不低于法定的最低限额。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及 《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序实施。 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-078 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-075 1、本次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日送达至全体监事。通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 三、备查文件 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 19 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 本次变更部分募集资金用途 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资情况的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对西麦食品变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资相关事 项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，本次公开 发行股票募集股款 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-074 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．公司第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 具体内容详见公司在巨 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-076 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子 公司增减资的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 每股发行价格为人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费 用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资 金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金的计划使用情况 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-077 桂林西麦食品股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-064）。 2023 年 12 月 17 日，公司董事会收到大股东桂林西麦阳光投资有限公司以 书 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 13 | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以 下简 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-062 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 2 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于调整 2021 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》。现对相关事项公告如下： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-065 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况简述 2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见 2021 年 2 月 18 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 3 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《桂林西麦食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研 ...