桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 第四条 公司选聘的会计师事务 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2023)第 133 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据公司与信达签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其 2021 年限制性股票激励计划项 目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国 ...

董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 3 | | 第六章 | 附则 3 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-073 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计年度日常关联交易基本情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议 案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联 董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关 联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计年度 | 年 2023 | 1-12 | | --- | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-068 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。 截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、 周旭辉、立 | 年报 2014 | 尚余 1,000 多 万 ，在诉 | 连带责任，立信事务所投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决 | | | 信事务所 | | 讼过程中 | 均已履行 | | 投资者 | 保千里、东 | 2015 年重 | 80 万元 | ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-067 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 30,784 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。 公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元。此事项待提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过后实施。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 工作评估 4 | | 第七章 | 附则 5 | 桂林西麦食品股份有限公司 提名委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-069 桂林西麦食品股份有限公司 关于内部转让全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况概述 为进一步优化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司管 理架构，公司将全资子公司河北西麦食品有限公司（以下简称"河北西麦"） 持 有的全资孙公司南京西麦大健康科技有限公司（以下简称"南京西麦"）100% 股权全部转让至公司。上述标的股权转让总价人民币 7,000 万元。本次股权转让 是公司合并范围内公司股权的转让，不涉及合并报表范围变化。 此次股权内部转让事项已经 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次 会议及第三届监事会第四次会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。董事 会授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。 此次股权内部转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 （一）企业名称： 河北西麦食品有限公司 （二）统一社会信用代码：911306265518861008 （六）成立日期： 2010 年 4 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-070 1、投资目的 公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用 桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：风险可控、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于 商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构发行的理财产品，国债及国债 逆回购等稳健的金融产品。 2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用； 单笔委托理财期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况 下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自 ...