证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-070 1、投资目的 公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用 桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：风险可控、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于 商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构发行的理财产品，国债及国债 逆回购等稳健的金融产品。 2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用； 单笔委托理财期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况 下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 二零二三年十二月 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 4 | | | 第四章 | 公司与关联人的资金往来限制性规定 8 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-072 桂林西麦食品股份有限公司 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度对外担保额度 预计中被担保方全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 5 亿元的贷款授信额度， 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.8 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.2 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-063 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 根据公司激励计划相关规定，调整后，公司 2021 年限制性股票的回购价格 为 8.54 元/股。本次公司对限制性股票的回购价格的调整符合公司激励计划的相 关规定。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量 进行了审核。经审核，监事会表示同意，并认为：公司董事会决议拟回购注 ...

截至公司 2022 年度股东大会会议通知公告日，庞家任先生、杨海宁先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，庞家任先生、杨 海宁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 近日，公司收到庞家任先生、杨海宁先生的通知，庞家任先生、杨海宁先 生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-071 桂林西麦食品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举庞家任先生、杨 ...

桂林西麦食品股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

桂林西麦食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 10 个工作日通过电子邮件或短信、 电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-064 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-066 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于拟回购注销部 分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。 现对相关事项公告如下： 7、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议并通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》《关 于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已于 2021 年 7 月 16 日实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据公司激励计划相关规定，权益 分派事项发生后，限制性股票的回购价格调整为 ...