证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-064 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-066 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于拟回购注销部 分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。 现对相关事项公告如下： 7、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议并通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》《关 于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已于 2021 年 7 月 16 日实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据公司激励计划相关规定，权益 分派事项发生后，限制性股票的回购价格调整为 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 | 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益 不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-061 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-059 桂林西麦食品股份有限公司 关于公司高管减持计划实施完成的公告 公司高管张志雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）， 公司高管张志雄先生拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 3,612 股，即不 超过公司总股本的 0.0016%。 近日，公司收到高管张志雄先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。 截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕，张志雄先生通过集中竞价方 式累计减持公司股份 3,600 股，占公司总股本的 0.0016%。现将相关情况公告如 下： （一）股东减持情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励 计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限 为自公司上述董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055） 一、首次回购股份的具体情况 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-058 桂林西麦食品股份有限公司 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-057 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-056 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桂林西麦阳光投资有限公司 | 47,268,648 | 21.17 | | 2 | 广西贺州世家投资有限公司 | 27,889,680 | 12.49 | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 财通证券、圆信永丰、国华兴益资管、嘉实基金、天治基金、正圆投资、 平安基金、长安基金、天风资管、诺安基金、鹏扬基金、五地私募、上海电气、 远策投资、合煦智远、东方资产、汇丰晋信、中信建投； 海通证券、歌汝私募、天治基金、嘉实基金、易方达基金、光大永明资产管理、 参与单位名 Elephas Investment、诺安基金、Haitong International、上海趣时 称及人员 首创证券、九泰基金、天治基金、财信证券、国泰基金、景顺长城基金、工银 国际、海创基金、蠡源晟投资、金光紫金创业投资、盛松私募、容光私募、大 千华严投资、汇杰达理资本、金泊投资、青骊投资、益理资产、华夏之心资本 共46人 2023年10月26日13：30-14：30 时间 2023年10月26日15：00-16：00 2023年10月27日15：00-16：00 地点 电话交流会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-054 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干 部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公 司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金 回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 10 月 26 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 方案之日起不超过 12 个月。 2．本次董事会于 2023 年 10 月 29 日以通讯会议 ...